证券代码：002230             证券简称：科大讯飞              公告编号：2023-066


                       科大讯飞股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    科大讯飞股份有限公司（下称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 11 月 24
日以书面和电子邮件形式发出会议通知，2023 年 11 月 29 日以现场与“讯飞听见视频会
议”相结合的方式召开。应参会董事 10 人，实际参会董事 10 人，其中刘昕先生、赵旭东
先生、赵锡军先生以“讯飞听见视频会议”的方式出席会议。会议由董事长刘庆峰先生主
持，全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于股权激励相关股份解除限
售条件成就的议案》。关联董事段大为先生对该议案回避表决。独立董事发表了独立意见。
    详见公司 2023 年 11 月 30 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券
日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于股权激励相关股份解除限售条件
成就的公告》（公告编号：2023-068）。
    （二）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于回购注销部分已授予限制
性股票的议案》，独立董事发表了独立意见。
    具体内容详见刊登在 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购注销部分已授予限制性
股票的公告》（公告编号：2023-069）。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （三）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于注销股权激励计划部分股
票期权的议案》，独立董事发表了独立意见。
    具体内容详见刊登在 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于注销股权激励计划部分股票
期权的公告》（公告编号：2023-070）。
    （四）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于新制定公司<独立董事制
度>的议案》。
    鉴于中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行《上市公司独立董事管理办法》（证监会
令第 220 号），同时，中国证监会于 2022 年 1 月 5 日发布的《上市公司独立董事规则》
（证监会公告〔2022〕14 号）同时废止。相应地，公司根据《上市公司独立董事管理办
法》重新制定《独立董事制度》，公司原根据《上市公司独立董事规则》制定的《独立董
事制度（2022 年 4 月）》相应废止。
    《独立董事制度》刊登在 2023 年 11 月 30 日的巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （五）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<董事会审计委员会
实施细则>及调整董事会审计委员会委员的议案》。
    根据中国证监会于 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》（证监
会令第 220 号）的规定，对公司《董事会审计委员会实施细则》进行修订，并对董事会审
计委员会委员进行调整。
    《 董 事 会 审 计 委 员 会 实 施 细 则 》 刊 登 在 2023 年 11 月 30 日 的 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn。
    经调整，公司第六届董事会审计委员会委员构成如下：
    召集人：张本照（独立董事）
    委员：张本照（独立董事）、吴慈生（独立董事）、刘庆峰
    （六）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本及修订<公
司章程>的议案》。
    具体内容详见刊登在 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于变更注册资本及修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2023-071）。
    本议案需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。
    （七）以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时
股东大会的议案》。
    具体内容详见刊登在 2023 年 11 月 30 日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2023 年第三次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-072）。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第五次会议决议
    特此公告。


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                                                              董 事 会
                                                       二〇二三年十一月三十日