证券代码：002238             证券简称：天威视讯            公告编号：2023－049



                     深圳市天威视讯股份有限公司

     关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、事项概述

    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日
召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考
核委员会工作细则>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，加强发挥公司
董事会薪酬与考核委员会职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则
的修订，结合公司实际情况，公司对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行
了相应修订，现将具体条款修订前后对比情况公告如下：

               修订前                                    修订后

    第一条 为进一步建立健全深圳市               第一条 为进一步建立健全深圳市
天威视讯股份有限公司（下称“公司”） 天 威 视 讯 股 份 有 限 公 司 （ 下 称 “ 公

董事（非独立董事）及高级管理人员的 司”）董事（非独立董事）及高级管理
考核和薪酬管理制度，完善公司治理结 人员的考核和薪酬管理制度，完善公司
构，根据《中华人民共和国公司法》、 治理结构，根据《中华人民共和国公司
《上市公司治理准则》、《深圳市天威 法》、《上市公司治理准则》、《上市
视讯股份有限公司章程》（以下简称 公司独立董事管理办法》、《深圳市天

“《公司章程》”）及其他有关规定，公 威视讯股份有限公司章程》（以下简称
司设立董事会薪酬与考核委员会，并制 “《公司章程》”）及其他有关规定，
订本工作细则。                              公司设立董事会薪酬与考核委员会，并

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                                       制订本工作细则。


   第八条 薪酬与考核委员会具体工          第八条 薪酬与考核委员会具体工

作由公司人力资源部承办，负责提供委 作由公司人力资源部承办，负责提供委
员会需要的公司有关经营方面的资料 员会需要的公司有关经营方面的资料
及被考评人员的有关资料，董事会办公 及被考评人员的有关资料，证券投资部
室负责协调委员会会议的有关事务。       负责协调委员会会议的有关事务。


   第二十四条 薪酬与考核委员会会          第二十四条 薪酬与考核委员会会
议应当有记录。出席会议的委员应当在 议应当有记录。出席会议的委员应当在
会议记录上签名，会议记录由公司董事 会议记录上签名，会议记录由公司董事

会秘书保存，保存期限不少于五年。       会秘书保存，保存期限不少于十年。


   除上述修订条款外，《董事会薪酬与考核委员会工作细则》其他条款不变。

   修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）。




   二、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十次会议决议。




   特此公告。




                                              深圳市天威视讯股份有限公司

                                                          董事会

                                                   2023 年 10 月 26 日




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