证券代码：002238          证券简称：天威视讯           公告编号：2023－048



                   深圳市天威视讯股份有限公司

        关于修订《董事会提名委员会工作细则》的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    一、事项概述

    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日
召开了第八届董事会第四十次会议，审议并通过了《关于修订<董事会提名委员
会工作细则>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，加强发挥公司董事会
提名委员会职能，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，结合
公司实际情况，公司对《董事会提名委员会工作细则》进行了相应修订，现将具
体条款修订前后对比情况公告如下：

             修订前                                  修订后

    第一条 为规范深圳市天威视讯股          第一条 为规范深圳市天威视讯股
份有限公司（下称“公司”）董事及高 份有限公司（下称“公司”）董事及高

级管理人员的产生，优化董事会成员组 级管理人员的产生，优化董事会成员组
成，完善公司治理结构，根据《中华人 成，完善公司治理结构，根据《中华人
民共和国公司法》、《上市公司治理准 民共和国公司法》、《上市公司治理准
则》、《深圳市天威视讯股份有限公司 则》、《上市公司独立董事管理办法》、
章程》（以下简称“《公司章程》”） 《深圳市天威视讯股份有限公司章程》

及其他有关规定，公司设立董事会提名 （以下简称“《公司章程》”）及其他
委员会，并制定本工作细则。              有关规定，公司设立董事会提名委员
                                        会，并制定本工作细则。

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    第七条 公司董事会办公室为提名           第七条 公司证券投资部为提名委
委员会的日常工作机构，负责筹备会议 员会的日常工作机构，负责筹备会议和

和准备会议相关资料等工作。               准备会议相关资料等工作。


    第八条 提名委员会的主要职责权           第八条 提名委员会的主要职责权
限如下：                                 限如下：

    （一）根据公司经营活动情况、资          （一）根据公司经营活动情况、资
产规模和股权结构对董事会的规模和 产规模和股权结构对董事会的规模和
构成向董事会提出建议；                   构成向董事会提出建议；

    （二）研究公司董事、经理人员的          （二）研究公司董事、高级管理人
选择标准和程序，并向董事会提出建 员的选择标准和程序，并向董事会提出
议；                                     建议；
    （三）广泛搜寻合格的董事和高级          （三）广泛搜寻合格的董事和高级
管理人员的人选；                         管理人员的人选；

    （四）对董事候选人和高级管理人          （四）对董事候选人和高级管理人
员人选进行审查并提出建议；               员人选进行任职资格审查并形成明确
    （五）董事会授予的其他职权。         的审查意见；
                                            （五）董事会授予的其他职权。


    第十五条 公司董事会办公室可以           第十五条 公司证券投资部可以列
列席提名委员会会议，必要时可邀请公 席提名委员会会议，必要时可邀请公司
司其他董事、监事及高级管理人员列席 其他董事、监事及高级管理人员列席会

会议。                                   议。


    第十八条 提名委员会会议应当有           第十八条 提名委员会会议应当有
记录，出席会议的委员应当在会议记录 记录，出席会议的委员应当在会议记录

上签名；会议记录由公司董事会秘书保 上签名；会议记录由公司董事会秘书保
存。                                     存，保存期限不少于十年。


    除上述修订条款外，《董事会提名委员会工作细则》其他条款不变。

    修订后的《董事会提名委员会工作细则》详见巨潮资讯网（http://www.cn
                                     2
info.com.cn）。




   二、备查文件

   经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十次会议决议。




   特此公告。




                                          深圳市天威视讯股份有限公司

                                                   董事会

                                              2023 年 10 月 26 日




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