证券代码：002238          证券简称：天威视讯             公告编号：2023－063



                   深圳市天威视讯股份有限公司

           关于拟修订公司《董事会议事规则》的公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5 日召
开了第八届董事会第四十一次会议，审议并通过了《关于拟修订公司<董事会议
事规则>的议案》。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》和深
圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作（2023 年修订）》，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议
事规则》进行修订，现将具体条款拟修订前后对比情况公告如下：


             修订前                                    修订后
    第二十一条 董事会会议应当有过             第二十一条 董事会会 议应当有
半数的董事出席方可举行。如果出席董        过半数的董事出席方可举行。如果出席
事人数无法满足会议召开 的最低人数         董事人数无法满足会议召 开的最低人
要求时，会议召集人应当宣布另行召开        数要求时，会议召集人应当宣布另行召
董事会会议，同时确定召开的时间。          开董事会会议，同时确定召开的时间。

    有关董事 拒不出席 或者怠 于出席     有关董事 拒不出席 或者怠 于出席
会议导致无法满足会议召 开的最低人 会议导致无法满足会议召 开的最低人
数要求时，董事长和董事会秘书应当及 数要求时，董事长和董事会秘书应当及
时向监管部门报告。                  时向监管部门报告。

    独立董事 原则上不 能缺席 涉及公           独立董事 原则上不 能缺席 涉及公
司重大事项需要独立董事 发表独立意         司重大事项需要独立董事 发表独立意
见的董事会会议，确有特殊原因不能出        见的董事会会议，确有特殊原因不能出
席的独立董事要事先协商，以免出现全        席的独立董事要事先协商，以免出现全
体独立董事缺席的情况。但独立董事不        体独立董事缺席的情况。但独立董事不
得委托非独立董事出席，非独立董事也        得委托非独立董事出席，非独立董事也
不得接受独立董事的委托。                  不得接受独立董事的委托。

    独立董事连续 3 次未能亲自出席董    独立董事连续 2 次未能亲自出席董
事会会议的，由公司董事会提请股东大 事会会议，也不委托其他独立董事代为
                                      1
会将其予以撤换。                       出席的，董事会应当在该事实发生之日
                                       起 30 日内提议召开股东大会解除该独
                                       立董事职务。



    除上述拟修订的条款外，公司《董事会议事规则》其他条款保持不变，公司
《董事会议事规则》（修订案）详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
此次修订尚需提请公司股东大会审议，经公司股东大会审议通过后方可生效。

    二、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第四十一次会议决议。




    特此公告。




                                              深圳市天威视讯股份有限公司

                                                        董事会

                                                   2023 年 12 月 7 日




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