证券代码：002238             证券简称：天威视讯          公告编号：2023－065



                      深圳市天威视讯股份有限公司
             关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第

四十一次会议于 2023 年 12 月 5 日召开，审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股

东大会的议案》，确定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会（以

下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司《章程》的有关规定。

    4、会议召开日期和时间：

    现场会议时间：2023 年 12 月 22 日（星期五）14∶30；

    网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月

22 日 9∶15—9∶25、9∶30—11∶30、13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网

系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 22 日 9∶15—15∶00 期间任意时间。

    5、会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

    公 司 将 通过 深 圳 证券 交 易所 交 易系 统 和互 联 网 投票 系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网

络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票或网络投票中的一

                                          1
种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

   6、股权登记日：2023 年 12 月 15 日（星期五）。

   7、出席对象：

   （1）截至 2023 年 12 月 15 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东

大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公

司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

   （2）本公司董事、监事和高级管理人员。

   （3）本公司聘请的律师。

   8、现场会议地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 23 层公

司 2301 会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会提案编码如下:

                                                                  备注
   提案编码                        提案名称
                                                              该列打勾的栏
                                                                目可以投票
      100                   总议案：代表以下所有议案               √

 非累积投票提案

      1.00                 关于修订公司《章程》的议案              √

      2.00             关于修订《股东大会议事规则》的议案          √

      3.00              关于修订《董事会议事规则》的议案           √

      4.00             关于修订《独立董事工作制度》的议案          √

    （1）上述议案 1—议案 3 已经公司第八届董事会第四十一次会议审议，详见本公

司于 2023 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第四十一次会议决议公告》

（公告编号：2023-060 号）、《关于拟修订公司<章程>的公告》（公告编号：2023-061


                                       2
号）、《关于拟修订<股东大会议事规则>的公告》（公告编号：2023-062 号）和《关于

拟修订<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2023-063 号）。

    （2）上述议案 4 已经公司第八届董事会第四十次会议审议，详见本公司于 2023

年 10 月 26 日在《中国证券 报》《证券时报 》《上海证券 报》和巨潮资讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第八届董事会第四十次会议决议公告》（公

告编号：2023-042 号）和关于《拟修订<独立董事工作制度>的公告》公告编号：2023-045

号）。

    三、出席现场会议的登记办法

    1、现场登记时间：2023 年 12 月 18 日-2023 年 12 月 21 日的 9∶00 至 12∶00，

14∶00 至 17∶00 及 2023 年 12 月 22 日的 9∶00 至 12∶00。

    2、登记办法：

    （1）法人股股东由法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、

授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东

委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加

盖公章）、证券账户卡办理登记。

    （2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人

出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

    （3）异地股东可采用书面信函或传真的方式登记。

    （4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他

授权文件应当经过公证。

    3、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广

电文创中心 802 公司证券投资部。

    4、会议联系方式：

    联系人：刘刚、林洁明

    联系电话：0755-83067777，或 83066888 转 3002、3211。

    传真号码：0755-83067777           电子信箱：do@topway.cn。

    联系地址：广东省深圳市福田区彩田路 6001 号深圳广电文创中心 802 公司证券投


                                        3
资部。

   邮编：518036。

   5、出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东

或代理人的食宿费及交通费自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   在 本 次 股 东 大 会 上 ， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作详见附件 1。

   五、备查文件

   公司第八届董事会第四十一次会议决议。



   特此公告。



   附件：1、参加网络投票的具体操作流程

          2、授权委托书。


                                                         深圳市天威视讯股份有限公司
                                                                     董事会
                                                               2023 年 12 月 7 日




                                           4
附件 1：

                            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：“362238”；投票简称：“天威投票”。

    2、填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意

见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体

提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，

其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案

投票表决，则以总议案的表决意见为准。



    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2023 年 12 月 22 日的交易

时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 12 月 22 日 9：15，结束时间为 2023

年 12 月 22 日 15：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所

投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。



                                        5
   3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6
附件 2：

                                  授权委托书

    兹全权委托             先生（女士）代表我单位（个人），出席深圳市天威视讯股

份有限公司 2023 年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对该次股东大会审

议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。（若委托人没

有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票）


                                                   备注               表决意见

  提案编码                提案名称              该列打勾的栏
                                                               同意    反对      弃权
                                                 目可以投票

     100         总议案：代表以下所有议案           √

非累积投票提案
    1.00         关于修订公司《章程》的议案         √
                 关于修订《股东大会议事规则》
    2.00                                            √
                 的议案
                 关于修订《董事会议事规则》的
    3.00                                            √
                 议案
                 关于修订《独立董事工作制度》
    4.00                                            √
                 的议案



委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股性质和数量：普通股                       股



受托人姓名：                                受托人身份证号：

委托书有效期限：                            委托日期：2023 年 月      日

委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                            7
附注：

   1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同

一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一

审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

   2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

   3、委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。




                                           8