证券代码：002246                证券简称：北化股份           公告编号：2023-030




                       北方化学工业股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议

的会议通知及材料于 2023 年 8 月 15 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董

事，会议于 2023 年 8 月 20 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人；实

际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产

线的议案》,同意关停西安硝化棉生产线。

    该项议案内容登载于 2023 年 8 月 21 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮

资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



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      北方化学工业股份有限公司

              董   事   会

          二〇二三年八月二十一日




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