证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2023-036




                      北方化学工业股份有限公司

                   第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议

的会议通知及材料于 2023 年 10 月 22 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董

事，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数 11 人；

实际出席董事人数 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度

报告》。

    没有董事对公司 2023 年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证

或存在异议。

    《2023 年第三季度报告》登载于 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券

时报》和巨潮资讯网。

    （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年投资

预算中期调整的议案》。

    2023 年，公司投资预算项目 80 项，年度预算投资额 14831 万元。公司为保障



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2023 年度重点专项项目的高效推进，保障安全环保管理水平和技术创新能力的有效

提升，保障生产经营能力的持续提升，有效控制投资风险，以“战略引领、实事求

是、统筹结合”的原则，根据公司产业结构调整和转型升级规划调整，结合投资预

算执行实际情况，对 2023 年投资预算进行适当调整, 调整后公司 2023 年预算投资

项目 88 项，调增 8 项，调整后年度预算投资额 10583.5 万元,调减 4247.5 万元。

    （三）会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签署日常关联

交易协议的议案》。

    关联董事蒲加顺、赵斌、朱立勋、刘天新、王林狮、尉伟华、王乃华回避表决。

独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。具体内容登载于

2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于

2023 年 10 月 28 日的巨潮资讯网。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。



                                            北方化学工业股份有限公司

                                                     董   事   会

                                              二〇二三年十月二十八日




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