证券代码：002246               证券简称：北化股份           公告编号：2023-041




                    北方化学工业股份有限公司
               关于终止部分日常关联交易协议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。



    一、概述

    北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 20 日召开

第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于关停西安硝化棉生产线的议案》。

公司对北方化学工业股份有限公司西安分公司（以下简称“西安分公司”）硝化

棉生产线（以下简称“西安硝化棉生产线”）实施停产，并对西安硝化棉生产线

涉及的相关资产进行处置。详细内容登载于 2023 年 8 月 21 日的《中国证券报》

《证券时报》和巨潮资讯网的《关于关停西安硝化棉生产线的公告》。

    根据生产经营需要，公司需与股东方西安北方惠安化学工业有限公司（以下

简称“西安惠安”、甲方）终止部分日常关联交易。公司和西安惠安签订“关联

交易终止协议”，按照双方约定，部分日常关联交易协议于 2023 年 11 月 30 日终

止。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，此次终止关联交易协议涉及金

额合计 2725 万元/年（不含增值税），不到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，

其中：能源供应约 2000 万元/年（不含增值税），生产服务约 15 万元/年（不含

增值税），综合服务 60 万元/年（不含增值税），产品供应约 300 万元/年（不含

增值税），废水处理站资产租赁费约 350 万元/年（不含增值税），按照《深圳证

券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次终止部分日常关联交易


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协议需经公司董事会审议但不需获得股东大会的批准。

    公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于终止部分日常关联交易协

议的议案》，公司董事蒲加顺是中国北方化学研究院集团有限公司（以下简称“北

化研究院集团”）董事长、赵斌是北化研究院集团总会计师，公司董事朱立勋是

北化研究院集团副总经理、西安惠安董事长，公司董事刘天新是北化研究院集团

副总经理、泸州北方董事长，公司董事、总经理、法定代表人、党委书记尉伟华，

董事王林狮、职工董事王乃华因其受公司实际控制人直接管理，可能会影响其独

立判断，构成《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条的关联关系，因此上述

关联董事审议该议案时回避表决，由非关联方董事表决通过。本议案经 4 位独立

董事事前认可，同意此项关联交易，并发表了独立意见。本次关联交易不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市。

    二、关联方基本信息
企业姓名            西安北方惠安化学工业有限公司
法定代表人           朱立勋
统一社会信用代码     91610000745025878P
企业类型             有限责任公司(国有独资)
成立日期             2003 年 01 月 22 日
注册资本             30147 万元人民币
注册地址             陕西省西安市鄠邑区余下镇
经营范围             军用产品、纤维素系列产品、化工产品的生产及销售
股东情况             中国北方化学研究院集团有限公司持股 100%
最近一期经审计的财 2022 年末西安惠安总资产 609597 万元，净资产 295327 万
务数据             元，营业收入 377648 万元，净利润 41485 万元。
构成何种具体关联关 北化研究院集团持有西安惠安 100%股权，北化研究院集团
系的说明           及其全资子公司合计持有公司 36.38%股权，西安惠安是北
                   化研究院集团的全资子公司，直接持有公司 5.49%股权，公
                   司是北化研究院集团的控股子公司。

是否为失信被执行人   否




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    三、关联交易标的基本情况

   此次终止关联交易协议涉及金额合计 2725 万元/年（不含增值税），其中：能源

供应约 2000 万元/年（不含增值税），生产服务约 15 万元/年（不含增值税），综

合服务 60 万元/年（不含增值税），产品供应约 300 万元/年（不含增值税），废水

处理站资产租赁费约 350 万元/年（不含增值税）。

    四、关联交易的定价政策及定价依据

    上述关联交易定价政策及定价依据详细内容登载于 2022 年 4 月 26 日的《中国

证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于签署日常关联交易协议的公告》。

    五、关联交易协议的主要内容

    双方同意 2022 年 3 月 15 日在西安市鄠邑区签订的《能源供应协议》《生产

服务协议》《综合服务协议》《产品供应协议》《废水处理站资产租赁合同》，

以及后续签订的相关补充协议于 2023 年 11 月 30 日终止。

    生效条款：本协议由双方盖章后即对双方产生约束力。根据上市规则及甲、

乙双方各自管理规定，本协议由甲、乙双方盖章并履行甲方内部审批程序通过，

同时经乙方董事会审议通过后生效。

    六、关联交易目的和关联交易对上市公司的影响

    公司西安硝化棉生产线关停后，将不再需要股东方西安惠安提供能源供应、

生产服务、综合服务、废水处理站资产租等服务。公司向西安惠安供应专项产品，

按双方签订的专项产品合同执行。上述关联交易协议的终止，没有损害上市公司

的利益，也不会对公司的独立性造成影响。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    截至 2023 年 11 月，2023 年公司与西安惠安累计发生关联交易总金额 1910.83

万元。

    八、独立董事意见




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    （一）事前认可意见

    公司西安分公司硝化棉生产线已关停，根据生产经营需要，公司和西安惠安终

止部分日常关联交易。公司和西安惠安签订“关联交易终止协议”，符合《深圳证

券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，终止部分日常关联交易协议的事

项符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，同意将上述议案提

交第五届董事会第十六次会议审议。

    （二）独立意见

    公司西安分公司硝化棉生产线已关停，根据生产经营需要，公司和西安惠安

终止部分日常关联交易。公司和西安惠安签订“关联交易终止协议”，符合《深

圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，终止部分日常关联交易协

议符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东的利益，上述日常关联协

议终止事项已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，关联董事遵守了回避

表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

    九、备查文件

    （一）第五届董事会第十六次会议决议；

    （二）独立董事发表的意见；

    （三）关联交易终止协议。

    特此公告。



                                           北方化学工业股份有限公司

                                                 董   事   会

                                             二〇二三年十二月十三日




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