证券代码：002250            证券简称：联化科技          公告编号：2023-040


                           联化科技股份有限公司
                   第八届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议通知
于2023年11月13日以电子邮件方式发出。会议于2023年11月17日在联化科技会议
室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，
符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》
的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于公
司全资子公司投资建设马来西亚工厂的议案》。
    本次对外投资尚未与相关方签署相关投资协议。
    本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。该议案无需提交公司股东大会审议。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司全资子公司投资建设马来西亚工厂的公告》
（公告编号：2023-041）。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于聘
任审计监察部经理的议案》。
    公司原审计监察部经理王小军先生已辞职。经公司董事会审计委员会提名，
与会董事一致同意聘任郭秀巧先生为审计监察部经理，其任期自本次董事会审议
通过之日起至第八届董事会届满为止，郭秀巧先生简历见附件一。
    特此公告。


                                                 联化科技股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年十一月十八日
附件一：
                           审计监察部经理简历
    郭秀巧先生，中国国籍，1987年8月出生，本科。国际注册内部审计师（CIA）。
历任联化科技审计监察部审计专员、审计主管、审计副经理。现任公司审计监察
部经理。截至本公告日，郭秀巧先生未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及
其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到
过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院
网站查询核实，郭秀巧先生不属于“失信被执行人”。