泰和新材：关于召开2023年第二次临时股东大会的公告2023-10-28
临时公告：2023-080
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证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2023-080
泰和新材集团股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
经第十一届董事会第四次会议决议，泰和新材集团股份有限公司（以下简
称“公司”）决定召开 2023 年第二次临时股东大会，现将有关情况公告如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：泰和新材集团股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时
股东大会的议案》，相关召集程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023 年 11 月 13
日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体
时间：2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
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场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系
统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网
重复表决，以第一次投票表决为准。
6、股权登记日：2023 年 11 月 7 日（星期二）
7、出席会议对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 7 日（星期二），截止 2023
年 11 月 7 日下午 15:00 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席本次 股东大会
并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权代理人出席会议
和参加表决（该股东代理人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络
投票。授权委托书附后。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及公司邀请的其他嘉宾。
8、现场会议召开地点：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号，公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 √
关于重大资产重组配套募集资金投资项目结项并将节 余
2.00 √
募集资金永久补充流动资金的议案
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2、上述议案均已经公司第十一届董事会第四次会议讨论通过，会议决议公
告及各议案的相关公告详见 2023 年 10 月 28 日的《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网。
3、第 1 项议案将以特别决议做出，需经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上同意方可通过。
4、第 2 项议案将对中小投资者的表决单独计票并披露。
三、参加现场会议的登记方法
1、意欲参加现场股东大会的股东，请于 2023 年 11 月 9 日下午 16:00 前利
用电话、传真或者信函报名，也可直接到公司报名。
个人股东亲自出席会议的，应出示本人有效身份证件、深圳股票账户卡原
件；个人股东委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人有
效身份证件、委托人股票账户卡原件、股东授权委托书原件。
法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件（加
盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人股东营业执照复印
件（加盖公章）、深圳股票账户卡原件、本人有效身份证件、法人股东单位的法
定代表人依法出具的书面授权委托书。
代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。
参加会议的股东或代理人，请于 2023 年 11 月 13 日 14:00 前到场，履行必
要的登记手续。
2、会议联系方式：
公司地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号；邮编：264006；电话：0535-
6394123；传真：0535-6394123；邮箱：securities@tayho.com.cn；联系人：董
旭海、刘建宁。
3、本次股东大会会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东
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提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加网络投票的具体流程见“附件一”。
五、投票注意事项
1、如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为
准；网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申
报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。
3、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击投票查询功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
六、备查文件
1、第十一届董事会第四次会议决议；
2、第十一届监事会第四次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
泰和新材集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 10 月 28 日
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362254
2、投票简称：泰和投票。
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
5、不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2023年11月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过互联网投票系统的投票程序
1、互联联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
授 权 委 托 书
泰和新材集团股份有限公司：
本人/本机构（委托人）现为泰和新材集团股份有限公司（以下简称“泰和
新材”）股东，兹全权委托 先生/女士（身份证
号 ）代理本人/本机构出席泰和新材 2023 年第二次
临时股东大会，并对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次
股东大会需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会
结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 打勾的栏目
意 对 权
可以投票
100 总议案 ：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于增加注册资本并修改公司章程的议案 √
关于重大资产重组配套募集资金投资项 目结项
2.00 √
并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
注：如同意相关议案，则在该议案下方的“同意”一栏后划“√”；如反对，
则在“反对”栏后划“√”；如弃权则在“弃权”后划“√”。某一议题多选或漏
选视为弃权（不影响其他议题表决的有效性）。
如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决：
1、是 □ 2、否 □
委托人单位名称或姓名（股东或法定代表人签字，法人盖章）：
有效身份证件号码：
深圳股票账户卡号码： 持股数：
委托日期：2023 年 11 月 日
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