独立意见




             泰和新材集团股份有限公司独立董事
             关于十一届五次董事会相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以

下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及公司

章程的有关规定，作为泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，我们对第十一届董事会第五次会议审议的《关于公司回购股份方案的议案》进

行了认真审核，基于我们的独立判断，现就该事项发表独立意见：

    1.公司本次回购股份方案符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股

份的意见》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

9 号——回购股份》等法律法规的相关规定，董事会表决程序符合法律法规和《公

司章程》的相关规定。

    2.公司本次回购股份将用于股权激励或者员工持股计划等，有利于维护公司在

资本市场的良好形象，增强广大投资者对公司的信心，促进公司持续、稳健发展。

    3.本次回购股份的资金为公司的自有资金，回购资金总额不低于人民币 5,000

万元，且不超过人民币 10,000 万元。目前公司经营状况良好，现金流稳健，本次

回购不会对公司的经营活动、财务状况和未来发展产生重大影响，不会影响公司的

上市地位。

    4.本次回购股份以集中竞价交易方式进行，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形。

    综上，我们认为公司本次回购股份合法、合规，回购股份方案合理、可行，符

合公司和全体股东的利益，一致同意公司本次股份回购方案。




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    （此页无正文，为《泰和新材集团股份有限公司独立董事关于十一届五次董事
会相关事项的独立意见》签署页）


    独立董事：



                 程永峰




                 王吉法




                 金福海




                 唐长江




                                                2023 年 12 月 10 日




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