证券代码：002258     股票简称：利尔化学     公告编号：2023-022


           利尔化学股份有限公司
       第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 5 月 15 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”或

“利尔化学”）第六届董事会第九次会议以通讯会议的方式召开，会议通

知及议案于 2023 年 5 月 10 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董

事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司

章程的规定。会议由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，

形成如下决议：

     一、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了

《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市的议案》。根据公司总体发展需要，并促进控股子公司江苏快

达农化股份有限公司（以下简称“江苏快达”）经营发展，会议同意江

苏快达向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（下称

“北交所”）上市。

     二、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了

《关于控股子公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所上市具体方案的议案》。会议同意江苏快达本次向不特定合格投资

者公开发行股票并在北交所上市的具体方案，其中，江苏快达拟向不特

定合格投资者公开发行股票不超过 4,749.50 万股，募集资金总额不超
过 30,000.00 万元，扣除发行费用后计划用于江苏快达年产 4700 吨农

药原药技改项目。

    三、会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果（其中关联董事

尹英遂、李江回避表决），审议通过了《2023 年度经营团队薪酬与考核

方案》。

    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容刊登于 2023 年

5 月 16 日的巨潮资讯网。

    特此公告。




                                          利尔化学股份有限公司

                                                  董事会

                                            2023 年 5 月 16 日