证券代码：002258       证券简称：利尔化学      公告编号：2023-027


                 利尔化学股份有限公司
     第六届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2023 年 10 月 24 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）

第六届董事会第十二次会议以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023

年 10 月 19 日以电子邮件方式送达。应出席会议的董事 9 人，实际出

席会议的董事 9 人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议

由公司董事长尹英遂主持，经过各位董事认真审议，形成如下决议：

    1、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《公

司 2023 年第三季度报告》。

    《公司 2023 年第三季度报告》刊登于 2023 年 10 月 25 日的中国

证券报和巨潮资讯网。

    2、会议以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

于公司内部组织机构调整的议案》。根据公司发展需要，为完善集团化

管控，会议同意公司设立生产运营管理中心。

    特此公告。

                                            利尔化学股份有限公司

                                                   董事会

                                            2023 年 10 月 25 日