证券代码：002266              证券简称：浙富控股              公告编号：2023-048


                     浙富控股集团股份有限公司

                第六届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于 2023
年 5 月 12 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2023 年 5 月 15
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会
议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由董事长孙毅先生主持，
会议审议通过了以下议案：
    一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事孙毅回避表决，审议通过了
《关于重大资产重组标的公司资产减值测试报告的议案》
    根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重大资产重组标的资产减值
测试的审核报告》（天健审〔2023〕5347 号），截至 2022 年 12 月 31 日，浙江申联环保
集团有限公司（以下简称“申联环保集团”）100%股权的价值低于重大资产重组时交易
价格，申联环保集团资产发生减值 45,000.00 万元。杭州富阳申能固废环保再生有限公
司（以下简称“申能环保”） 40%股权的价值高于重大资产重组时交易价格，申能环保
资产未发生减值。
    具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于重大资产重组标的公司资产减值测试报告的公告》（公告编号：2023-050）。
    独立董事就标的公司资产减值测试之事项发表了独立意见。公司财务顾问发表了核
查意见。
    二、备查文件
    1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见。


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特此公告。


                   浙富控股集团股份有限公司董事会
                             二〇二三年五月十七日




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