证券代码：002266             证券简称：浙富控股               公告编号：2023-073


                    浙富控股集团股份有限公司

               第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    浙富控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2023
年 8 月 11 日以电子邮件、短信等方式向全体董事发出会议通知，并于 2023 年 8 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加会议董事 10 人，实际参加会
议董事 10 人，公司全部监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开
及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。会议由董事长孙毅先生主持，会议
审议通过了以下议案：
    一、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《浙富控股集团股份有
限公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要
    《浙富控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告》全文详见公司于 2023 年 8 月
25 日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    《浙富控股集团股份有限公司 2023 年半年度报告》摘要详见公司同日登载于《证
券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    二、会议以 10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司使用阶段性
闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
    为提高资金使用效率，同意公司及其控股子公司滚动使用最高额度合计不超过人民
币 15 亿元的阶段性闲置自有资金购买短期（不超过一年）银行理财产品，有效期为董
事会审议通过之日起 12 个月内。
    具体内容详见公司同日登载于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司使用阶段性闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：
2023-076）。
    三、备查文件


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1、浙富控股集团股份有限公司第六届董事会第五次会议；
2、独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。


特此公告。
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                                                 二〇二三年八月二十五日




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