证券代码：002275             证券简称：桂林三金           公告编号：2023-029




                   桂林三金药业股份有限公司
             第八届董事会第五次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月4日以书面

和电子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第五次会议通知，会议于2023

年10月9日在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次会

议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议以现场和通讯相结合的

方式举行，其中董事邹洵、谢元钢、邹准、雷敬杜、徐劲前、付丽萍以现场方式

出席会议，独立董事莫凌侠、何里文、刘焕峰以通讯方式出席会议，监事阳忠阳、

王睿陟及全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邹洵先生主持，会议

召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1.审议通过了《关于终止投资合作框架协议的议案》（同意票9票，反对票0

票，弃权票0票）。

    公司于2022年12月2日与上海赛金生物医药有限公司（以下简称“目标公司”

或“上海赛金”）实际控制人丁邦及目标公司团队持股平台上海品硕生物科技发

展合伙企业（有限合伙）签订了《投资合作框架协议》（以下简称“《框架协议》”），

拟以现金及全资孙公司宝船生物医药科技（上海）有限公司全部股权支付的方式

成为上海赛金的第一大股东并相对控股。《框架协议》签署后，各方深入沟通合

作事项，但因各方对具体实施方式、合作前景等未能达成一致，经公司董事会一

致通过，决定终止该《框架协议》。

    【详细内容见2023年10月10日中国证券报、证券时报、证券日报及巨潮资讯

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网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于终止投资合作框架协议的公

告》】

    三、备查文件

    1.公司第八届董事会第五次会议决议。



    特此公告。




                                         桂林三金药业股份有限公司

                                                  董 事 会

                                             2023 年 10 月 10 日




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