证券代码：002275          证券简称：桂林三金             编号：2023-037




                   桂林三金药业股份有限公司
          2023年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示
    1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、 会议召开情况
    1.召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2023年11月14日15:00；
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2023年11
月14日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为2023年11月14日9:15-15:00
期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：广西桂林市临桂区人民南路9号公司四楼会议室
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司第八届董事会

    5.主持人：董事长邹洵先生
    6.公司已于2023年10月30日分别在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
及巨潮资讯网刊登了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》，本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

    二、 会议的出席情况

                                   1
    1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的股东及股东授权代
表15人，代表股份412,038,749股，占公司有表决权股份总数的70.1261%。其中：
通过现场出席会议的股东及股东授权代表8人，代表股份408,567,480股，占公司

有表决权股份总数的69.5353%；通过网络投票出席会议的股东7人，代表股份
3,471,269股，占公司有表决权股份总数的0.5908%。
    2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票出席会议的中小股东9人，
代表股份9,706,069股，占公司有表决权股份总数的1.6519%。
    3.公司部分董事、独立董事、全体监事出席了会议，部分高级管理人员列席

了本次会议。
    4.北京市通商律师事务所见证律师列席了本次股东大会，并出具了法律意见
书。
    三、 议案的审议和表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

    1.审议通过了《2023年前三季度利润分配预案》。
    表决结果为：同意412,038,749股，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小股东表决情况：同意9,706,069股，占出席本次股东大会的中小
股东有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

    四、律师见证情况
    1.律师事务所：北京市通商律师事务所
    2.见证律师：程益群 高毛英
    3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》

等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的
资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。
    五、 备查文件
    1.桂林三金药业股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议；
    2.北京市通商律师事务所出具的《关于桂林三金药业股份有限公司2023年第

二次临时股东大会的法律意见书》。

                                   2
特此公告。




                 桂林三金药业股份有限公司
                          董事会
                      2023年11月15日




             3