证券代码：002275          证券简称：桂林三金        公告编号：2023-045


                   桂林三金药业股份有限公司
            第八届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    桂林三金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月6日以书面
和电子邮件方式向监事发出第八届监事会第五次会议通知，会议于2023年12月11
日上午11时在广西壮族自治区桂林市临桂区人民南路9号公司会议室举行。本次
会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由监事会主席阳忠阳
先生主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1.审议通过了公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
    经审核，监事会认为：本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金事项符合相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展
需要，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。
    【详细内容见2023年12月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于首次公开发行股票
募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》】
    2.审议通过了公司《关于终止超募资金投资项目并将剩余超募资金永久补充
流动资金的议案》（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）。
    经审核，监事会认为：公司本次终止超募资金项目“三金集团湖南三金制药
二期项目”并将剩余超募资金永久补充流动资金事项符合相关法规的规定，有利
于提高公司超募资金使用效率，降低公司财务费用，符合公司业务发展的实际状
况，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意公司终止超募资金项目并
将剩余超募资金永久补充流动资金。

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    【详细内容见2023年12月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于终止超募资金投资
项目并将剩余超募资金永久补充流动资金的公告》】
    本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
    3.审议了公司《关于购买董监高责任险的议案》。
    公司全体监事回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。
    经审核，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相
关责任人员购买责任保险，能够进一步促进公司董事、监事、高级人员以及相关
责任人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，不存在损害公司及全体
股东利益的情形。
    【详细内容见2023年12月12日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公司《关于购买董监高责任险
的公告》】
    本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1．公司第八届监事会第五次会议决议。


    特此公告。




                                         桂林三金药业股份有限公司
                                                   监 事 会
                                               2023 年 12 月 12 日




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