股票简称：友阿股份            股票代码：002277           编号：2023-020

             湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
          第六届董事会第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 2 日
以通讯方式召开了公司第六届董事会第二次临时会议，公司于 2023 年 5 月 28 日
以专人送达、短信、电话等形式通知了全体董事。本次董事会会议的应到董事为
11 人，实到人数 11 人，含独立董事 4 名。会议由董事长胡子敬先生主持。本次
会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的
要求。
    出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

二、董事会会议审议情况

议案一   审议关于与控股股东签订《<股权转让协议>之补充协议（2023）》的议案；
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网的湖南友谊阿波罗商业股份有限公司《关于与控股股东签订补充协议
暨关联交易的公告》。独立董事发表的事前认可意见及独立意见同日刊载于巨潮资
讯网。
    关联董事胡子敬先生、胡硕先生、许惠明先生、崔向东先生、陈学文先生、
薛宏远先生回避表决。
    表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。
    本议案须提交公司股东大会审议。

议案二   审议关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。
    根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第
二次临时会议审议的相关事项须提交股东大会审议，公司决定于 2023 年 6 月 19
日（星期一）召开 2023 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报和
巨潮资讯网的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股

                                     -1-
东大会的通知》。
    表决结果：11 票赞成；0 票反对；0 票弃权。一致通过。

    特此公告。




                                         湖南友谊阿波罗商业股份有限公司
                                                                    董事会
                                                          2023 年 6 月 3 日




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