证券代码：002284        证券简称：亚太股份         公告编号：2023-047

债券代码：128023         债券简称：亚太转债



                   浙江亚太机电股份有限公司
              第八届监事会第八次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，

  并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江亚太机电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于

2023 年 8 月 24 日上午在公司会议室召开，应参加会议的监事五名，实际参加会

议的监事五名，会议由监事会召集人陈宇超先生主持，符合《公司法》及《公司

章程》有关规定。经与会监事认真审议通过了以下议案：

    一、会议以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2023 年半年度报

告全文及摘要》。

    监事会认为：董事会对浙江亚太机电股份有限公司 2023 年半年度报告的编

制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、

准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募

集资金存放与使用情况专项报告》。

    监事会认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变

募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整 2023

年度日常关联交易预计金额的议案》。

    监事会认为：公司调整与关联方广州亚太的 2023 年度日常关联交易预计金

额是正常的生产经营行为，交易双方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价

格遵循市场定价，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联

交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法

规以及《公司章程》的规定。

    特此公告。




                                       浙江亚太机电股份有限公司监事会

                                               二〇二三年八月二十四日