证券代码：002291              证券简称：遥望科技          公告编号：2023-045

                                 佛山遥望科技股份有限公司
                 关于控股子公司预计 2023 年度日常关联交易的公告


                  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

             确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

             一、日常关联交易基本情况
             2023 年 6 月 1 日，佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
       五届董事会第十六次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于
       控股子公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》，关联董事谢如栋回避表决。
             公司独立董事就本次关联交易发表了事前认可和独立意见。本次关联交易无
       需提交股东大会审议。
             （一）日常关联交易概述
             为了规范控股子公司杭州遥望网络科技有限公司（以下简称“遥望网络”）的
       经营行为，保护子公司及股东的合法权益，根据规定，公司对遥望网络及其子公
       司与其关联方兴遥（杭州）供应链有限公司（以下简称“兴遥供应链”）2023 年
       度拟发生的日常关联交易情况进行预计。
             （二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额

                                                                                单位：元

关联交易                关 联 交 易 关 联 交 易 合同签订金额 截 至 披 露 日
               关联人                                                            上年发生金额
类别                    内容          定价原则   或预计金额      已发生金额

接 受 关 联 人 兴 遥 供 仓储及代发
                                      市场定价   40,000,000.00   12,047,867.6     20,068,605.03
提供的劳务     应链     货服务

                      合 计                      40,000,000.00   12,047,867.6     20,068,605.03



             二、关联方介绍和关联关系
             公司名称：兴遥（杭州）供应链有限公司
    通信地址：浙江省白杨街道 19 号大街 5 号 2 幢 313 室
    统一社会信用代码：91330100MA2KCFAB93
    法定代表人：方剑
    注册资本：1000 万人民币
    成立时间：2020 年 12 月 10 日
    主要业务：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；国内货物运输代理；国际货物运输代理；信息技术咨询服务；母婴用品
销售；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；玩具销售；箱包销售；鞋帽批
发；鞋帽零售；皮革制品销售；针纺织品销售；电子产品销售；宠物食品及用品
批发；宠物食品及用品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；互联网销
售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术
进出口；进出口代理；食品经营；报关业务；食品互联网销售（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
    兴遥供应链财务情况（未审计）：
    截至 2022 年 12 月 31 日，总资产 824.28 万元，净资产-746.8 万元，2022 年
1-12 月，实现营业收入 4430.83 万元，利润总额-357.70 万元；
    截至 2023 年 3 月 31 日，总资产 1000.93 万元，净资产-806.25 万元，实现营
业收入 2225.99 万元，净利润-59.45 万元；
    是否为失信被执行人：否
    关联关系：谢如栋为本公司董事长，截至本次会议召开日，谢如栋持有本公
司股份 68,536,007 股，占公司总股本的 7.36%，谢如栋为本公司的关联自然人；
杭州琢创实业投资有限公司（谢如栋持有其 65%股权，并担任执行董事）持有兴
遥供应链 65%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票
上市规则》）的有关规定，兴遥供应链为公司的关联方。
    履约能力分析：上述关联方为依法注册成立，依法存续并持续经营的独立法
人实体，具有良好的履约能力。
    三、关联交易协议签署情况及主要内容
    交易的定价政策及定价依据：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书
面协议确定交易关系，交易价格依照市场定价原则，与其他客户定价政策一致。
    遥望网络的全资子公司浙江游菜花网络科技有限公司已与兴遥供应 链签署
关于仓储及代发货服务事宜的《仓储及代发货服务合同》，合同主要内容如下：
   （1）合作内容：仓储及代发货服务。
   （2）价款或酬金：费用包含订单操作费、仓储费、快递费、包材费等。
   （3）结算方式：交易的结算方式按照合同约定执行。
   （4）协议有效期：自 2022 年 12 月 1 日起至 2023 年 11 月 30 日。
    四、交易目的和交易对公司的影响
    本次交易事项主要是满足公司战略发展需要，随着公司社交电商服务业务规
模的不断扩大，对其后端的服务能力要求也不断提高。兴遥供应链的主要股东为
杭州琢创，谢如栋持有其 65%股权，并担任执行董事，供应链业务与遥望网络主
营业务形成协同，可以更好地保障自发货产品的发货速度和发货质量。直播电商
行业进入规范化发展阶段，整体将会呈现更加公平、开放、竞争和活跃的格局，
增长动能从流量驱动向产品驱动转变，因此，搭建完善供应链将成为直播电商行
业发展的核心驱动力之一。
    遥望网络及其子公司与关联方发生的日常交易均遵循诚实信用、等价有偿、
公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。上述关联交易有利
于双方资源共享，优势互补，互惠双赢，没有损害公司及股东的利益。同时不会
对公司的独立性构成影响，公司主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖
或被控制。
    五、独立董事意见
   （一）事前认可意见
   《关于控股子公司预计 2023 年度日常关联交易的议案》拟审核的日常关联交
易事项符合遥望网络及其子公司日常经营的需要，预计的日常关联交易对公司和
遥望网络及其子公司独立性无影响，遥望网络及其子公司主营业务不会因此类交
易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情
况。基于以上论述，我们同意将上述议案提交公司第五届董事会第十六次会议审
议。
    （二）独立意见
    控股子公司遥望网络及其子公司的日常关联交易事项符合遥望网络 及其子
公司日常经营的需要，遵循交易定价程序合法、公允原则，预计的日常关联交易
对公司和遥望网络及其子公司独立性无影响，遥望网络及其子公司主营业务不会
因此类交易而对关联人形成任何依赖，也不存在损害公司股东，特别是中小股东
利益的情况。
    特此公告。
                                       佛山遥望科技股份有限公司董事会
                                                       2023 年 6 月 1 日