证券代码：002291        证券简称：遥望科技        公告编号：2023-063

                     佛山遥望科技股份有限公司

                 第五届董事会第十八次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

    确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2023 年 7 月 5 日上午 10:00，在佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8 号华亚
金融中心 29 楼公司会议室以现场会议和通讯方式相结合召开。本次董事会会议
通知于 2023 年 6 月 26 日以电子邮件的形式发出，会议由公司董事长谢如栋先生
主持，应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定，经与会董事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购注销 2021
年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》；
    根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定以及
2021 年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司本激励计划授予限制性股票的激
励对象中 13 人离职，已不再具备激励对象资格，以及 7 名激励对象第二个考核
年度个人绩效考核结果为 C 或 D，其第二个解除限售期内对应的限制性股票部分
或全部不得解除限售并由公司回购注销。公司董事会同意回购注销上述激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 54,427 股。
    本议案需提交股东大会审议。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    （《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票
的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
    根据《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》《公司 2021 年
股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关规定以及 2021 年第二
次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计
划设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就，同意为符合解除限售条件的
137 名激励对象办理解除限售事宜。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    公司董事马超先生为本次激励计划的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名
董事参与表决。
    （《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解
除限售条件成就的公告》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。


    特此公告。



                                          佛山遥望科技股份有限公司董事会
                                                       二○二三年七月五日