证券代码：002291       证券简称：遥望科技 公告编号：2023-075

                    佛山遥望科技股份有限公司

               第五届监事会第十五次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

    确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会
议于 2023 年 8 月 25 日下午 15:00，在广东省佛山市南海区桂城街道灯湖东路 8
号华亚金融中心 29 楼公司会议室以现场会议形式召开。会议通知于 2023 年 8 月
15 日以电子邮件的形式发出，会议由监事会主席朱五洲先生主持，应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
经与会监事认真审议，形成以下决议：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年半
年度报告》及《公司 2023 年半年度报告摘要》；
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告全文及摘要
的程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会相关规定。报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
    （公司《2023 年半年度报告摘要》内容详见信息披露媒体：《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn；
《2023 年半年度报告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
    经核查，监事会认为：2023年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证
监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情况，不存在违规使用募集资金的情形。
    （《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况的专项报告》内容详见信息
披露媒体：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和信息披露网站巨
潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
   三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》；
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件
要求进行的合理变更，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    投票结果：3票同意、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                       佛山遥望科技股份有限公司监事会
                                             二○二三年八月二十八日