证券代码：002292                 证券简称：奥飞娱乐                公告编号：2023-060



                               奥飞娱乐股份有限公司

                        第六届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。




    奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于 2023 年 10 月 27
日上午 9:30 在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，其中蔡东青、李卓明、杨勇以通讯方
式参与会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通知于 2023 年 10 月 23 日以短信或
电子邮件送达。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，会议有效表决票数为 7 票。
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由公司
董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<公司 2023 年第三季度报告>
的议案》。
    详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》、《上海证券报》的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-062）。



    特此公告。



                                                               奥飞娱乐股份有限公司
                                                                  董      事   会
                                                              二〇二三年十月三十一日