证券代码：002293           证券简称：罗莱生活        公告编号：2023-038



                      罗莱生活科技股份有限公司
                 2022年年度股东大会决议公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，

   没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       一、重要提示
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。
       二、会议召开情况
    1、召开时间：2023年5月17日下午15:00
    2、股权登记日：2023年5月11日
    3、现场会议召开地点：上海市普陀区同普路339弄3号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长薛伟成
    6、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于2023
年5月17日下午15:00在罗莱生活科技股份有限公司会议室召开，网络投票时间为
2023年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：
2023年5月17日上午9：15-9：25，9:30—11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年5月17日9:15-15:00期
间的任意时间。
    7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》之规
定。
       三、会议出席情况
    （1）股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 279,574,205 股，占上市公司总
股份的 33.2873％。
    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 265,702,869 股，占上市公司总
股份的 31.6357％。
    通过网络投票的股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，占上市公司总股份的
1.6516％。
    （2）中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，占上市公
司总股份的 1.6516％。
    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
    通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 13,871,336 股，占上市公司总股
份的 1.6516％。
    （3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
    （4）见证律师出席了本次会议。
    四、议案审议和表决情况
    本次会议以现场记名和网络投票表决方式表决，审议通过如下议案：
    议案 1.00 2022 年度董事会工作报告
    总表决情况：
    同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
    议案 2.00 2022 年度监事会工作报告
    总表决情况：
    同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
    议案 3.00 《2022 年年度报告》及其摘要
    总表决情况：
    同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
    议案 4.00 2022 年度财务决算报告
    总表决情况：
    同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
    议案 5.00 2022 年度利润分配预案
    总表决情况：
    同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 6.00 2023 年度预计日常关联交易的议案
    总表决情况：
    同意 13,667,436 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702,869 股，占出席会议所
有股东所持股份的 95.0384%。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 7.00 2023 年度董事薪酬（津贴）绩效方案
    总表决情况：
    同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 8.00 2023 年度监事薪酬（津贴）绩效方案
    总表决情况：
    同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 9.00 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的议案
    总表决情况：
    同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
    议案 10.00 关于购买董事、监事和高级管理人员责任保险的议案
    总表决情况：
    同意 13,610,463 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.1191％；反对 203,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.4109％。
    关联股东对本议案回避表决，回避股份共计 265,702,869，占出席会议所有
股东所持股份的 95.0384%。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
    议案 11.00 关于续聘审计机构的议案
    总表决情况：
    同意 279,313,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9067％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 57,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0204％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,610,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1191％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 57,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.4109％。
    议案 12.00 关于向银行申请授信的议案
    总表决情况：
    同意 279,370,305 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9271％；反对
203,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0729％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 13,667,436 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.5301％；反对
203,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.4699％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：上海市海华永泰律师事务所
    2、律师姓名：何培英、张涛
    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人、主持
人及出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合
《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
    六、备查文件
    1、公司2022年年度股东大会决议
    2、上海市海华永泰律师事务所关于罗莱生活科技股份有限公司2022年年度
股东大会的《法律意见书》


    特此公告。
                                               罗莱生活科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                           2023年5月18日