证券代码：002293            证券简称：罗莱生活               公告编号：2023-048



                       罗莱生活科技股份有限公司
          第六届董事会第四次（临时）会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    罗莱生活科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会
议通知于2023年8月16日以电子邮件和专人送达方式发出。会议于2023年8月21日以现场
和通讯结合的方式召开，会议由董事长薛伟成先生主持，本次会议应参会董事8人，实
际参会董事8人，本次会议召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
经与会董事认真审议，议案表决结果如下：

    一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2023年半年度报告及其摘
要>的议案》；

    公司《2023年半年度报告》全文及摘要的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。

    二、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2023年半年度募集资金存放与
使用情况专项报告》；

    公司《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的具体内容详见公司同日
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相关公告。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    三、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激
励计划公司层面业绩考核指标的议案》；

    公司本次调整修订考核指标设定具有科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效
果，能够达到本次激励计划的考核目的。

    公司《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的公告》的具体
内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的相
关公告。

    独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    四、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年限制性股票激励计划实
施考核管理办法（修订稿）》；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
披露的相关文件。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    五、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议
案》；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

    六、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年第三次临
时股东大会的通知》；

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》
披露的《关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知》。




    特此公告。




                                                     罗莱生活科技股份有限公司
                                                                       董事会
                                                                2023年8月22日