证券代码：002297          证券简称：博云新材             编号：2023-019


                     湖南博云新材料股份有限公司
                  第七届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会
议于 2023 年 6 月 8 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 6 月 2
日以邮件形式发出。会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席王鶄武先
生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
       经认真讨论，通过投票表决的方式通过如下决议：
       审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于补选第七届监事会非职
工代表监事的议案》；
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。
    公司监事谭强先生因工作原因已于 2022 年 11 月辞去公司第七届监事会监事
职务，经公司股东中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司推荐，公司监事会同
意补选曾毅先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大
会审议通过之日起至公司本届监事会任期期满之日止，曾毅先生相关简历详见附
件。
    本次补选公司监事尚需经公司股东大会审议。


    特此公告。




                                            湖南博云新材料股份有限公司
                                                       监事会
                                                 2023 年 6 月 8 日
附件：曾毅先生简历
    曾毅，男，1983 年 8 月出生，中南大学材料学博士，英国曼彻斯特大学博
士后，中南大学教授，博士生导师；主要研究方向为炭/炭复合材料、炭/陶复合
材料及超高温陶瓷复合材料的设计、制备及其抗烧蚀和抗氧化研究；主持了多个
千万级国家重点项目，攻克了航天耐高温复合材料领域多个关键技术，获中国有
色金属工业技术发明一等奖；在 Nature Communications、Carbon，Journal of
Advanced Ceramics、Journal of American Ceramic Society 等国内外知名期刊上发
表文章 50 余篇，获国际和国家发明专利 10 余项。
    除上述者外，曾毅先生：
    （一）未持有公司股票；
    （二）与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他持
有公司股份 5%以上的股东不存在关联关系；
    （三）截至本公告披露之日，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十
六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年
内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案调查。
    （四）经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。