证券代码：002297          证券简称：博云新材             编号：2023-022


                     湖南博云新材料股份有限公司
                 第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会
议于 2023 年 6 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 6 月
22 日以邮件形式发出。公司应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。会议由董事
长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。


    经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议：
     审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于控股子公司对外投资暨
关联交易的议案》；
    关联董事贺柳先生、姜锋先生、刘咏先生、蒋建湘先生应回避表决。
    表决结果：4 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。
    同意公司控股子公司湖南博云东方粉末冶金有限公司拟按其持股比例出资
现金 1,363 万元增资湖南沃尔博精密工具有限公司。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及独立意见。具体内容详见刊登
于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的 《湖南博云新材料股份有
限公司关于控股子公司对外投资暨关联交易的公告》。


    特此公告。


                                              湖南博云新材料股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2023 年 6 月 26 日