第六届董事会第二次会议决议公告


 证券代码：002303               证券简称：美盈森             公告编号：2023-029

                           美盈森集团股份有限公司

                       第六届董事会第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知已于
2023 年 7 月 31 日送达。本次会议于 2023 年 8 月 11 日 10:00 起，在美盈森大厦 B 座 18
楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5
人，其中董事王海鹏、王治军、刘纯斌以通讯方式出席会议。公司监事和高级管理人员
列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由公司董事长王海鹏先生召集并主持。

    与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

    一、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2023 年半年度
报告>及其摘要的议案》。

    经审核，董事会审议通过了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。公司《2023 年
半年度报告》详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公
告编号：2023-031）。

    公司《2023 年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-032）。

    二、以同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2023 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    经审核，董事会审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
2023 年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-034）。

    公司独立董事对公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表
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了独立意见，具体详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



    特此公告。




                                                美盈森集团股份有限公司董事会

                                                               2023 年 8 月 14 日




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