第六届监事会第二次会议决议公告



证券代码：002303             证券简称：美盈森             公告编号：2023-030

                        美盈森集团股份有限公司

                   第六届监事会第二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议通
知已于 2023 年 7 月 31 日送达。本次会议于 2023 年 8 月 11 日 11:00 起，在美盈
森大厦 B 座 18 楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由监事会主席陈利
科先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。会议
以书面表决的方式，审议并通过了如下议案：

    一、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2023 年
半年度报告>及其摘要的议案》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    公 司 《 2023 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 同 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-031）。

    公司《2023 年半年度报告摘要》详见公司同日刊载于《证券时报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2023-032）。

    二、以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于<2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

    公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况详见公司同日刊载于《证券时
报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-034）。


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特此公告。




                 美盈森集团股份有限公司监事会

                               2023 年 8 月 14 日




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