2023 年第一次临时股东大会决议公告


 证券代码：002303              证券简称：美盈森                 公告编号：2023-045

                            美盈森集团股份有限公司

                     2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。




    一、会议召开和出席情况

    （一）美盈森集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会以
现场会议和网络投票相结合的方式举行。现场会议于 2023 年 12 月 25 日 14：50 起，在深
圳市光明区美盈森大厦 B 座 18 楼会议室召开。网络投票时间为 2023 年 12 月 25 日，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 25 日 9：15—9：25，9：
30—11：30 和 13：00—15：00；通过互联网投票系统投票的时间为：2023 年 12 月 25 日
9：15 至 15：00 的任意时间。

    （二）本次会议由第六届董事会召集，经半数以上董事共同推举，副董事长王治军先
生主持本次会议，公司董事、监事以现场或通讯方式出席了本次会议，公司部分高级管理
人员、见证律师以现场方式列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。

    （三）通过现场和网络投票出席本次会议的股东及股东授权代表共 13 人，代表有效
表决权股份总数 776,878,599 股，占公司有效表决权股份总数的 50.7325％。

    1、出席现场会议的股东情况

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 3 人，代表有效表决权股份总数
771,745,907 股，占公司有效表决权股份总数的 50.3973％。

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    2、网络投票情况

    参加本次股东大会网络投票的股东共 10 人，代表有效表决权股份总数 5,132,692 股，
占公司有效表决权股份总数的 0.3352％。

    二、提案审议和表决情况

    出席会议的股东及股东代表以现场投票及网络投票的方式进行表决，表决结果如下：

    1、《关于修改<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 776,254,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9197％；反对 220,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0283％；弃
权 404,000 股（其中，因未投票默认弃权 404,000 股），占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的 0.0520％。

    该提案为特别决议提案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通
过，表决结果为通过。

    2、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

    表决情况：同意 771,751,407 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.3400％；反对 5,127,192 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6600％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。表决结果为通过。

    3、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

    表决情况：同意 776,254,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9197％；反对 624,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0803％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。表决结果为通过。

    4、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    表决情况：同意 776,254,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9197％；反对 624,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0803％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。

    该提案为特别决议提案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通
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过，表决结果为通过。

    5、《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

    表决情况：同意 776,254,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9197％；反对 624,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0803％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。表决结果为通过。

    6、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》

    表决情况：同意 776,254,499 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9197％；反对 624,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0803％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。表决结果为通过。

    三、律师出具的法律意见

    公司法律顾问北京国枫（深圳）律师事务所黄心怡律师、闫法臣律师列席了本次股东
大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为：公司 2023 年第一次临时股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》
及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程
序和表决结果均合法有效。

    四、备查文件

    1、美盈森集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；

    2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于美盈森集团股份有限公司 2023 年第一
次临时股东大会的法律意见书》。




    特此公告。




                                                   美盈森集团股份有限公司董事会

                                                                 2023 年 12 月 25 日

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