证券代码：002311             证券简称：海大集团         公告编号：2023-042



                     广东海大集团股份有限公司
                    2022 年年度股东大会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
       1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
       2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况。


       一、会议召开和出席情况
       广东海大集团股份有限公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”）现场会议于 2023 年 5 月 15 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇万博四
路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已于 2023
年 4 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资
讯网披露了关于本次股东大会的会议通知。本次股东大会的召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定。
       本次参与表决的股东（包括股东代理人，下同）共 85 名，代表公司有表决
权股份总数 1,081,005,667 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份
总数（以下简称“有表决权股份总数”）1,653,477,862 股的 65.38%；其中现场参
与表决的股东 16 人，代表公司有表决权股份 924,750,846 股，约占公司有表决权
股份总数的 55.93%；通过网络投票方式参与表决的股东 69 人，代表公司有表决
权股份 156,254,821 股，约占公司有表决权股份总数的 9.45%。参与表决的中小
投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管
理人员以外的其他股东）82 人，代表公司有表决权股份总数 169,748,364 股，约
占公司有表决权股份总数的 10.27%。
    根据《公司法》及相关规则要求，上市公司回购专用账户中的股份不享有股
东大会表决权。截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量占公司总
股份 0.62%，在计算股东大会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回
购股份。
    部分公司董事、监事以及高级管理人员以现场出席或列席了本次股东大会，
见证律师现场出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会共有 11 个议案，均为普通决议议案，须由出席股东大会的股
东（包括股东代理人，下同）所持表决权的 1/2 以上通过。
    1、关于《公司 2022 年度董事会工作报告》的议案
    表决情况为：1,080,817,267 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下
同）所持有表决权股份总数的 99.9826%；146,400 股反对，约占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0135%；42,000 股弃权，约占出席会议股东所持有表决
权股份总数的 0.0039%。
    其中，中小投资者的表决情况：169,559,764 股同意，约占出席会议的中小
股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.8889%；146,400 股反
对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0862%；42,000 股弃权，
约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0247%。
    表决结果：审议通过。


    2、关于《公司 2022 年度监事会工作报告》的议案
    表决情况为：1,080,817,267 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9826%；146,400 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0135%；42,000 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0039%。
    其中，中小投资者的表决情况：169,559,764 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.8889%；146,400 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0862%；42,000 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0247%。
    表决结果：审议通过。
    3、关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
    表决情况为：1,080,556,485 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9584%；407,182 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0377%；42,000 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0039%。
    其中，中小投资者的表决情况：169,298,982 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.7353%；407,182 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.2399%；42,000 股弃权，约占出席会议的中小股
东所持有表决权股份总数的 0.0247%。
    表决结果：审议通过。


    4、关于《公司 2022 年度财务决算报告》的议案
    表决情况为：1,079,925,578 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9001%；1,038,089 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0960%；42,000 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0039%。
    其中，中小投资者的表决情况：168,668,075 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.3636%；1,038,089 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.6115%；42,000 股弃权，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0247%。
    表决结果：审议通过。


    5、关于 2022 年度利润分配预案的议案
    表决情况为：1,080,991,767 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9987%；13,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0013%；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决情况：169,734,264 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9917%；13,900 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0082%；无弃权票。
    表决结果：审议通过。


    6、关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案
    出席会议的股东钱雪桥先生（持有表决权股份 255,700 股）及黄志健先生（持
有表决权股份 412,244 股）作为关联股东对本议案回避表决，参与本议案表决的
股东所持有表决权股份总数为 1,080,337,723 股。
    表决情况为：1,080,323,823 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9987%；13,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0013%；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决情况：169,734,264 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9917%；13,900 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0082%；无弃权票。
    表决结果：审议通过。


    7、关于公司监事津贴方案的议案
    表决情况为：1,080,991,767 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9987%；13,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0013%；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决情况：169,734,264 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9917%；13,900 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0082%；无弃权票。
    表决结果：审议通过。


    8、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案
    表决情况为：1,018,159,639 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 94.1863%；62,846,028 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
5.8137%；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决情况：106,902,136 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 62.9768%；62,846,028 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 37.0231%；无弃权票。
    表决结果：审议通过。


    9、关于 2023 年日常关联交易的议案
    表决情况为：1,080,991,767 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9987%；13,900 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0013%；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决情况：169,734,264 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9917%；13,900 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0082%；无弃权票。
    表决结果：审议通过。


    10、关于 2023 年开展套期保值业务的议案
    表决情况为：1,080,980,567 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9977%；25,100 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0023%；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决情况：169,723,064 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.9851%；25,100 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.0148%；无弃权票。
    表决结果：审议通过。


    11、关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案
    表决情况为：1,079,985,575 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 99.9056%；1,020,089 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0944%；3 股弃权，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000003%。
    其中，中小投资者的表决情况：168,728,072 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 99.3989%；1,020,089 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 0.6009%；3 股弃权，约占出席会议的中小股东
所持有表决权股份总数的 0.000002%。
    表决结果：审议通过。


    三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场见证，并出具了《关于
广东海大集团股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》，认为：公司
2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议召集人的资
格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门
规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、
有效。


    四、备查文件
    1、公司 2022 年年度股东大会会议决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                        广东海大集团股份有限公司董事会
                                              二O二三年五月十六日