证券代码：002311         证券简称：海大集团          公告编号：2023-080



                   广东海大集团股份有限公司
             第六届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会
议于 2023 年 9 月 27 日在广州市番禺区公司会议室以现场与通讯表决相结合方
式召开，本次会议由公司董事长薛华先生召集和主持，会议通知于 2023 年 9 月
22 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和总经理。应参
加会议董事七人，实际参加会议董事七人；公司董事会秘书列席本次会议。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
    经与会董事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：


    一、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公
司 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案》。
    公司董事程琦先生、钱雪桥先生属于 2023 年员工持股计划对象，作为关联
董事回避了对本议案的表决，其余董事均参与表决。
    因经营情况变化致使公司 2023 年员工持股计划中原设定的考核年度公司层
面业绩考核指标不能和公司目前发展经营情况相匹配，为继续保持员工持股计划
的初衷，充分调动员工积极性、夯实公司产品市场占有率、更好为股东创造价值，
董事会同意调整公司 2023 年员工持股计划考核年度公司层面业绩考核指标等事
项；同步修订《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划摘要》《广东海
大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划》《广东海大集团股份有限公司 2023
年员工持股计划管理办法》中关于考核年度公司层面业绩考核指标的相关条款。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司 2023
年员工持股计划业绩考核指标的公告》《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工
持股计划（修订稿）摘要》，公告编号：2023-081、2023-082；以及在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持
股计划（修订稿）》《广东海大集团股份有限公司 2023 年员工持股计划管理办法
（修订稿）》。
    公司独立董事均对本议案发表了同意的独立意见，详见公司指定信息披露网
站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                             广东海大集团股份有限公司董事会
                                                二 O 二三年九月二十八日