证券代码：002311             证券简称：海大集团           公告编号：2023-084



                    广东海大集团股份有限公司
              2023 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会无涉及变更以前股东大会决议的情况；
    3、公司控股股东广州市海灏投资有限公司于2023年9月27日向公司董事会提
交了《关于调整公司2023年员工持股计划业绩考核指标的议案》作为临时提案提
交公司2023年第四次临时股东大会审议。


    一、会议召开和出席情况
    广东海大集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称“本次
股东大会”）现场会议于 2023 年 10 月 9 日 14:30 在广东省广州市番禺区南村镇
万博四路 42 号海大大厦 2 座八楼会议室召开。本次会议由公司董事会召集，已
于 2023 年 9 月 20 日及 2023 年 9 月 28 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露了关于本次股东大会的会议通知及临时提
案暨补充通知。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）
和《公司章程》的有关规定。
    本次参与的股东（包括股东代理人，下同）共 111 名，代表公司有表决权股
份总数 1,109,761,313 股，约占公司本次股东大会股权登记日有表决权股份总数
（以下简称“有表决权股份总数”）1,663,749,970 股的 66.70%；其中现场参与的
股东 8 人，代表公司有表决权股份 917,558,342 股，约占公司有表决权股份总数
的 55.15%；通过网络投票方式参与的股东 103 人，代表公司有表决权股份
192,202,971 股，约占公司有表决权股份总数的 11.55%。参与的中小投资者（除
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外
的其他股东）109 人，代表公司有表决权股份总数 198,759,710 股，约占公司有
表决权股份总数的 11.95%。
    部分公司董事、监事以及高级管理人员以现场出席或列席了本次股东大会，
见证律师现场出席了本次股东大会。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会共有 3 个议案，均为普通决议议案，须由出席股东大会的股东
（包括股东代理人，下同）所持表决权的 1/2 以上通过。
    1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
    表决情况为：1,109,742,513 股同意，约占出席会议股东（包含网络投票，下
同）所持有表决权股份总数的 99.9983%；18,800 股反对，约占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 0.0017%；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决情况：198,740,910 股同意，约占出席会议的中小
股东（包含网络投票，下同）所持有表决权股份总数的 99.9905%；18,800 股反
对，约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的 0.0095%；无弃权票。
    表决结果：审议通过。


    2、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理额度调增的议案
    表决情况为：1,068,321,991 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 96.2659%；41,439,322 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
3.7341%；无弃权票。
    其中，中小投资者的表决情况：157,320,388 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 79.1510%；41,439,322 股反对，约占出席会议的中
小股东所持有表决权股份总数的 20.8490%；无弃权票。
    表决结果：审议通过。


    3、关于调整公司 2023 年员工持股计划业绩考核指标的议案
    出席会议的股东黄志健先生（持有表决权股份 412,244 股）作为关联股东对
本议案回避表决，参与本议案表决的股东所持有表决权股份总数为 1,109,349,069
股。
    表决情况为：1,020,936,448 股同意，约占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 92.0302%；607,960 股反对，约占出席会议股东所持有表决权股份总数的
0.0548%；87,804,661 股弃权（其中，因未投票默认弃权 6,417,639 股），约占出
席会议股东所持有表决权股份总数的 7.9150%。
    其中，中小投资者的表决情况：110,347,089 股同意，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 55.5178%；607,960 股反对，约占出席会议的中小
股东所持有表决权股份总数的 0.3059%；87,804,661 股弃权（其中，因未投票默
认弃权 6,417,639 股），约占出席会议的中小股东所持有表决权股份总数的
44.1763%。
    表决结果：审议通过。


       三、律师出具的法律意见

    本次会议由北京市中伦（上海）律师事务所进行现场见证，并出具了《关于
广东海大集团股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书》，认为：
公司 2023 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及会议
召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决
结果合法、有效。


       四、备查文件
    1、公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所关于广东海大集团股份有限公司 2023
年第四次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                         广东海大集团股份有限公司董事会
                                                  二O二三年十月十日