证券代码：002311          证券简称：海大集团           公告编号：2023-086



                   广东海大集团股份有限公司
              第六届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东海大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会
议于 2023 年 10 月 18 日在广州市番禺区公司会议室以现场方式召开，本次会议
由沈东先生召集和主持，会议通知于 2023 年 10 月 13 日以专人递送、传真、电
子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事三人，实际参加会议监事三人，
公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。

    经与会监事认真审议，本次会议以回收表决票的表决方式逐项表决通过了以
下决议：

    一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<公司
2023 年第三季度报告>的议案》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司 2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季
度报告》，公告编号：2023-087。


    二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<监
事会议事规则>的议案》。
    根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，并结合公司实际情况，拟修订
公司《监事会议事规则》。
    详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《监事会议事规则》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告。




                                        广东海大集团股份有限公司监事会
                                             二 O 二三年十月二十日