证券代码：002317           公告编号：2023-067


                    广东众生药业股份有限公司
                 第八届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议
的会议通知于 2023 年 6 月 2 日以专人方式送达全体监事，会议于 2023 年 6 月 8
日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事
3 人。会议由公司监事会主席罗日康先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次
会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真
审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于向特定对象发行股票开设募集资金专项账户的议案》。
    经审核，监事会认为:本次向特定对象发行股票开设募集资金专项账户事项
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在损害公司股东特
别是中小股东利益的情形，同意本次向特定对象发行股票开设募集资金专项账户
的事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    备查文件
    经与会监事签名的监事会决议。


    特此公告。
                                          广东众生药业股份有限公司监事会
                                                  二〇二三年六月八日



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