证券代码：002317          公告编号：2023-066




                    广东众生药业股份有限公司
               第八届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
的会议通知于 2023 年 6 月 2 日以专人方式送达全体董事，会议于 2023 年 6 月 8
日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书列席会
议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会
董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《关于向特定对象发行股票开设募集资金专项账户的议案》。
    公司 2022 年向特定对象发行股票事项已经深圳证券交易所上市审核中心审
核通过，并获得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东众生药业股份有
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]891 号）。
    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法
规及公司《募集资金管理制度》的有关规定，本次募集资金将存放于公司董事会
指定的专项账户，实行专户专储管理。公司将与银行、保荐机构签订募集资金三
方监管协议。董事会授权公司董事长及其授权人士办理募集资金专项账户开立及
募集资金监管协议签署等事宜。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


特此公告。




                                   广东众生药业股份有限公司董事会
                                            二〇二三年六月八日




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