证券代码：002317          公告编号：2023-087




                   广东众生药业股份有限公司
        关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   根据广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次
会议决议，公司决定于 2023 年 8 月 17 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
现将有关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会
    （二）会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召开
已经公司第八届董事会第九次会议审议通过。
    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业务规则
和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开的日期、时间：
    1、现场会议时间：2023 年 8 月 17 日下午 2:45 开始
    2、网络投票时间：
    （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日
9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00；
    （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15～15:00。
    （五）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
    （六）会议的股权登记日：2023年8月10日
    （七）出席对象：
    1、于 2023 年 8 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面

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形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托
书模板详见附件 2）；
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、律师及其他相关人员。
    （八）会议地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司会议室


    二、会议审议事项
                                                              备注
   提案编码                      提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                              投票
     100                          总议案                          √
非累积投票提案
     1.00        《关于公司拟变更审计机构的议案》                 √
     2.00        《关于拟展期出售股票资产的议案》                 √

    上述提案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了
独立意见。内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日在信息披露媒体《证券时报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述提案需对中小投资者的表决单
独计票。


    三、会议登记方式
    （一）登记时间：2023 年 8 月 11 日上午 9:00～11:30，下午 2:00～4:00；
    （二）登记地点：广东省东莞市石龙镇西湖工业区信息产业园公司证券部
    （三）登记方式：
    1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续；
    2、委托代理人凭委托人身份证、本人身份证、授权委托书（原件）、委托人
证券账户卡及持股证明办理登记手续；
    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权
委托书（原件）及出席人身份证办理登记手续；
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式登记（须在 2023 年 8
月 11 日下午 4：00 之前送达或邮件发送到公司），不接受电话登记。

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    （四）会议联系方式
    联系人：杨威、陈子敏
    电话：0769-86188130
    传真：0769-86188082
    电子邮箱：zqb@zspcl.com
    邮编：523325
    （五）其他事项
    1、出席会议的股东及股东代理人需出示登记手续中所列明的文件；
    2、与会股东及股东代理人的食宿及交通费用自理。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    在 本 次 股 东 大 会上 ， 股 东可 以 通 过 深交 所 交 易 系统 和 互 联 网投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。


    五、备查文件
    （一）公司第八届董事会第九次会议决议。


    特此通知。




                                                 广东众生药业股份有限公司董事会
                                                       二〇二三年七月三十一日




                                                                           第3页 共5页
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附件一：

                    参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：362317
    2、投票简称：众生投票
    3、填报表决意见。
    本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2023 年 8 月 17 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30
和 13:00～15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15～15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交 所投资者 服务密 码”。 具体的 身份认 证流程可 登录互 联网投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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    附件二：

                                                授权委托书
        兹全权委托                    （先生/女士）（身份证号码：                              ）
    代表本公司/本人出席广东众生药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，
    并代表本公司/本人依照以下指示对本次股东大会提案行使表决权。
                                                               备注
                                                                                    表决意见
提案
                      提        案    名   称
编码                                                       该列打勾的栏
                                                                             同意    反对      弃权
                                                             目可以投票

 100   总议案                                                      √

非累积投票提案

1.00   《关于公司拟变更审计机构的议案》                            √

2.00   《关于拟展期出售股票资产的议案》                            √




    委托人姓名或名称（签名/盖章）：                                     委托人持股数：

    委托人身份证号码/工商注册号：                                       委托人股东账户：

    受托人签名：                                                        受托人身份证号码：

    日期：       年        月        日

    委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。



    附注：
        1、如欲对提案投同意票，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲对提
    案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲对提案投弃权票，请
    在“弃权”栏内相应地方填上“√”。三者中只能选一项,选择一项以上或未选择
    的,则视为无效委托。
        2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须
    加盖单位公章。


                                                                                    第5页 共5页