证券代码：002317              公告编号：2023-095




                      广东众生药业股份有限公司
                  第八届董事会第十会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    广东众生药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议
的会议通知于 2023 年 8 月 10 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于
2023 年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书
列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：


    一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备 注 ： 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 ：《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。


    二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    备注：《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见信息披
露媒体：《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


    备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。


    特此公告。

                                                                        第 1页 共 2页
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          广东众生药业股份有限公司董事会
                   二〇二三年八月二十日




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