证券代码：002324             证券简称：普利特             公告编号：2023-053


                    上海普利特复合材料股份有限公司
                   第六届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第十二次
会议的会议通知于 2023 年 5 月 28 日以通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2023 年 5 月 31 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会议
室，以现场与通讯表决方式召开。
    3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    4、董事长周文先生主持本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设年产 30GWh
钠离子及锂离子电池与系统项目的议案》。
    公司为进一步完善控股子公司海四达的产能布局，增强新能源业务的影响力和综合
竞争力，公司拟在浏阳经济技术开发区投资建设年产 30GWh 钠离子及锂离子电池与系统
生产基地项目。本项目建设年产 30GWh 钠离子及锂离子电池与系统，项目计划分三期建
设：一期投资约 30 亿元建设 12GWh 方型电池项目；二期投资约 30 亿元建设 6GWh 圆
柱电池项目；三期投资约 42 亿元建设 12GWh 方型电池项目。
    本议案尚需提交股东大会审议。
   《关于投资建设年产 30GWh 钠离子及锂离子电池与系统项目的公告》详见公司指定
信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

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    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于暂不召开股东大会的
议案》。
    鉴于公司董事会总体工作安排，公司决定暂不提请召开股东大会，公司董事会将另
行发布召开股东大会的通知，一并提请股东大会审议上述投资建设产能等相关事项。




                                              上海普利特复合材料股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                         2023年6月1日




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