证券代码：002324             证券简称：普利特            公告编号：2023-055


                    上海普利特复合材料股份有限公司
                   第六届董事会第十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第十三次
会议的会议通知于 2023 年 6 月 2 日以通讯方式发出。
    2、本次董事会于 2023 年 6 月 5 日在上海市青浦工业园区新业路 558 号本公司会议
室，以现场与通讯表决方式召开。
    3、本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。
    4、董事长周文先生主持本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、法规和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与通讯表决方式
进行了表决，通过了以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于投资建设年产 6GWh
储能电池项目的议案》。
    公司计划依托珠海市完善的储能产业应用体系和完备的人才力量，拟在珠海市设立
具有独立法人资格、独立核算的项目公司，在富山工业园新建 6GWh 储能电池及其系统
生产基地项目，本项目将重点面向海四达在新型电力系统、智能光伏、工商业等领域的
客户提供大方型电芯及系统产品。
    公司总投资约人民币 10 亿元。本项目将由地方政府及国资进行协调土地、厂房及基
础设施建设工作，公司将通过长期厂房租赁的方式实施项目落地，以在最快时间具备年
产 6Gwh 储能电池及其系统的生产能力。
    本议案尚需提交股东大会审议。

                                        1
   《关于投资建设年产 6GWh 储能电池项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三
次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2023 年 6 月 21 日 14:30 在公司一楼会议室召开公司 2023 年第三
次临时股东大会。


    特此公告


                                                     上海普利特复合材料股份有限公司
                                                                董 事 会
                                                              2023年6月6日




                                         2