证券代码：002324              证券简称：普利特               公告编号： 2023-062



                   上海普利特复合材料股份有限公司
     关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决
 议有效期及股东大会对董事会及其授权人士授权有效期的公告


   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。



    一、公司2022年度向特定对象发行A股股票有效期的情况说明
   上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第五届董事会第
二十二次会议、第五届董事会第二十三次会议、2022 年第一次临时股东大会、第六届董
事会第七次会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于提请
股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会
及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与公司 2022
年度向特定对象发行 A 股股票相关的议案。根据上述会议决议，公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期为自公司 2022 年第一次临时
股东大会审议通过之日起 12 个月。
   2023 年 6 月 1 日，公司发布了《关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意
注册批复的公告》，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出
具的《关于同意上海普利特复合材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2023〕1073 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。上述批复自同意
注册之日起 12 个月内有效。鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的原股东大会
（即“2022 年第一次临时股东大会”）决议有效期及和原股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜的授权有效期即将到期，相
关事项正在办理中，为确保公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的顺利推进，公司
于 2023 年 6 月 15 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司 2022



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年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授
权公司董事会及其授权人士全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜
有效期的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期
和原股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相
关事宜的授权有效期自原股东大会决议有效期届满之日起延长至中国证监会同意注册
之日起 12 个月内有效期的截止日。除延长上述有效期外，公司 2022 年度向特定对象发
行 A 股股票的其他内容不变。


    二、独立董事的独立意见
   本次延长 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及股东大会延长授
权公司董事会及其授权人士全权办理公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关事宜
有利于保障公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票工作持续、有效、顺利进行，符合
公司和全体股东的利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次董事会形
成的决议合法、有效。
   基于此，我们同意延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票原股东大会（即“2022
年第一次临时股东大会”）决议有效期及股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办
理 2022 年度向特定对象发行 A 股股票有效期事宜，并同意将该事项提交公司 2023 年第
四次临时股东大会审议。


    特此公告




                                             上海普利特复合材料股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                    2023 年 6 月 16 日




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