证券代码：002324                 证券简称：普利特              公告编号：2023-096



                     上海普利特复合材料股份有限公司
                   第六届董事会第十八次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议的会议通知于2023年8月21日以通讯方式发出。
    2、本次董事会于2023年8月24日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，
以现场与视频会议表决方式召开。
    3、本次董事会应到董事7名，实到董事7名。
    4、董事长周文先生主持本次董事会。
    5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
    二、董事会会议审议情况
    与会各位董事对本次董事会会议议案逐项进行了认真审议，以现场与视频会议表决
方式进行了表决，通过了以下决议：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》及
摘要
    报告期内，公司实现营业总收入404,695.42万元，比上年同期增加68.59%；实现营
业利润23,601.45万元，比上年同期增长358.76%；实现利润总额24,052.69万元，比上
年同期增长344.56%；实现归属于上市公司股东的净利润20,133.82万元，比上年同期增
长332.64%。
    《 2023 年 半 年 度 报 告 》 及 摘 要 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯
(http://www.cninfo.com.cn）,《2023年半年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒
体《证券时报》。



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   2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展商品期货期权
套期保值业务的议案》
    同意公司在本议案通过之日起一年内，使用自有资金开展商品期货期权套期保值业
务。根据业务实际需要，公司在套期保值业务中投入的资金（保证金）总额不超过10,000
万元。
    本议案属董事会审批权限，无需提交股东大会审议。
    《关于开展商品期货期权套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券
时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告




                                             上海普利特复合材料股份有限公司
                                                       董    事   会
                                                     2023 年 8 月 25 日




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