证券代码：002330             证券简称：得利斯             公告编号：2023-037



              山东得利斯食品股份有限公司
    关于第六届监事会第二次会议决议的公告

     本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    2023 年 8 月 17 日下午 16：30，山东得利斯食品股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届监事会第二次会议在山东省诸城市昌城镇得利斯工业园公司会议室
召开。本次会议已于 2023 年 8 月 7 日以电话和微信的方式通知各位监事。会议
采用现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司高管
人员列席了会议。

    会议由监事会主席郑乾坤先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》等有关规定。经过全体与会监事认真审议，表决通过如下决议：

    一、审议通过《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》

    经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》的程
序符合相关法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

    具体报告详见公司 2023 年 8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报
告摘要》（公告编号：2023-034）以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的
《2023 年半年度报告全文》（公告编号：2023-035）。

    表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

    二、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》



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证券代码：002330             证券简称：得利斯              公告编号：2023-037


    经审议，监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，亦符合募集资金投资项目实施计
划，不存在违规使用募集资金行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。

    具体报告详见公司 2023 年 8 月 18 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证
券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年半年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

    表决结果为：赞成票 3 票、否决票 0 票、弃权票 0 票。

    三、备查文件

    《第六届监事会第二次会议决议》。

    特此公告。




                                                山东得利斯食品股份有限公司

                                                      监     事   会

                                                  二〇二三年八月十八日




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