北京安生律师事务所
     关于长春奥普光电技术股份有限公司 2022 年度股东大会的
                         法律意见书


致：长春奥普光电技术股份有限公司

    根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会（以下
简称“中 国 证监会”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规
则》”）等法律、法规、规章、规范性文件和《长春奥普光电技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京安生律师事务所（以下简称
“本所”）接受长春奥普光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所经办律师出席并见证了公司 2022 年度股东大会（以下简称“本次股东大
会”），并就本次股东大会相关事项依法出具本法律意见书（以下简称“本 法 律
意见书”）。

    为出具本法律意见书，本所经办律师对本次股东大会所涉及的有 关事项进行
了审查，查阅了以下相关文件，并进行了必要的核查、验证：

    1. 《公司章程》；

    2. 公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的第七届董事会第二十五次会
议决议公告；

    3. 公司董事会于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网刊登的《长春奥普光电技术
股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》；

    4. 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

    5. 本次股东大会会议文件。

    公司向本所保证并承诺，其向本所及本所经办律师提供的所有文件及资料
（包括但不限于原始书面材料、副本材料、复印件、电子文件、视频 材料）均真
实、准确、完整、有效，并无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处；所 有副本材料
及电子文件均与正本一致，所有复印件均与原件一致；所有文件资料 上的签名和
印章都是真实的；所有视频资料均为原始资料且未经剪辑、修改或加 工；并且已
向本所及本所经办律师披露了为出具本法律意见书所需的全部事实。




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    本所同意公司将本法律意见书随本次股东大会决议一并公告。本 法律意见书
仅用于公司本次股东大会见证之目的，除此之外，未经本所同意，不 得为任何其
他人用于任何其他目的。

    本所经办律师根据《证券法》、《公司法》的要求，按照律师行 业公认的业
务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集和召开的 相关法律问
题出具法律意见如下：

    一、 本次股东大会的召集、召开程序

    1. 本次股东大会的召集

     2023 年 4 月 26 日，公司召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过了《关
于提请召开 2022 年度股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。2023 年 4 月
27 日，公司董事会在巨潮资讯网等指定信息披露媒体公告了《长春奥普光电技术
股份有限公司关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

    上述会议通知中载明了本次股东大会届次、会议召集人、会议召 开的合法合
规性、现场会议召开时间及网络投票时间、召开方式、股权登记日、 出席对象、
现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记事项（登记方式、登记 时间、登记
地点、登记手续、会议联系方式等）、参加网络投票的具体操作流程 等事项及备
查文件。

    2. 本次股东大会的召开

    本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。

    现场会议于 2023 年 5 月 24 日（星期三）14:00 在公司三楼会议室（长春市经
济技术开发区营口路 588 号）召开。

     网络投票时间为 2023 年 5 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00 期间
的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月
24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

     本所经办律师认为，公司于本次股东大会召开 20 日前由公司董事会发布了会
议通知，股权登记日与会议日期之间的间隔不多于 7 个工作日，会议实际召开时
间、地点、方式、审议的事项等与会议通知中所载明的内容一致，本 次股东大会
的召集、召开程序符合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司 章程》的规
定。




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    二、 出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

    1. 出席本次股东大会人员的资格

    （1） 出席现场会议的人员

     根据对现场出席本次股东大会的人员提交的身份证或其他能够表 明其身份的
有效证件或证明、授权委托书等的查验，现场出席公司本次股东大会 的股东或股
东代理人共 1 名，代表股份数为 101,754,784 股，占公司有表决权股份总数的
42.3978%。

    公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。

    本所经办律师认为，上述出席和列席本次股东大会人员资格合法 有效，符合
法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （2） 参加网络投票的人员

     根据公司提供的通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易所 互联网投票
系统进行网络投票情况的相关数据，本次股东大会通过网络投票系统 进行有效表
决的股东共 40 名，代表股份数为 24,269,307 股，占公司有表决权股份总数的
10.1122%。

    2. 本次股东大会召集人资格

    经本所经办律师核查，本次股东大会的召集人为公司董事会，召 集人资格符
合相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

    三、 本次股东大会的表决程序及表决结果

    本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式对会议通知 所载明的提
案进行了表决。现场会议的表决由股东代表、监事代表进行计票、监 票，并当场
公布了表决结果。公司通过深圳证券交易所交易系统及深圳证券交易 所互联网投
票系统向公司流通股东提供了网络投票平台。

    根据现场投票和网络投票的合并统计结果，经本所经办律师见证 ，本次股东
大会对各项议案的表决结果如下：

    1. 《长春奥普光电技术股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》




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    同意 126,024,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。

    2. 《长春奥普光电技术股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

    同意 126,024,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。

    3. 《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    同意 126,024,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。

    4.   《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    同意 126,024,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。

    5. 《关于拟订公司 2023 年度财务预算的议案》

    同意 126,010,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%；
反对 14,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。

    6. 《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意 126,024,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。

    7. 《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    同意 24,269,307 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000％。表决结果为通过。出席现场会议的关联股东回避表决。




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    8. 《2022 年年度报告及其摘要》

    同意 126,024,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。

    9. 《未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》

    同意 126,010,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9889%；
反对 14,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0111%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。

    10. 《关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

    同意 126,024,091 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占
出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。表决结果为通过。

    本所经办律师认为，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、 结论意见

    综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集、召开 程序、出席
本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《 公司法》、
《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
本次股东大会决议合法有效。

                                （以下无正文）




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