证券代码：002342             证券简称：巨力索具          公告编号：2023-024



                        巨力索具股份有限公司

           关于召开 2022 年年度股东大会的通知（延期后）


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    巨力索具股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会（以下简
称“本次股东大会”）延期召开，会议召开时间由原定于 2023 年 5 月 19 日延期至
2023 年 5 月 23 日。股权登记日不变，仍为 2023 年 5 月 16 日，会议地点、召开方
式、审议事项及登记办法等其他事项均保持不变。现将本次股东大会的有关事项通
知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2022 年年度股东大会；
    2、召集人：公司董事会。公司第七届董事会第八次会议决定召开公司 2022 年
年度股东大会；
    3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证
券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《巨力索具股份有限公司章程》等规
定；
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日（星期二）下午 14:30；
    （2）网络投票时间：2023 年 5 月 23 日。其中，通过深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为 2023 年 5
月 23 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式


                                       1
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，
股东委托的代理人不必是公司的股东；
    （2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    6、投票方式
    公司股东只允许选择现场投票和网络投票中的一种方式，同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    7、股权登记日：本次会议股权登记日为 2023 年 5 月 16 日。
    8、出席对象：
    （1）截至2023年5月16日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形 式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。公司独立董事将在本次年度股东大
会上进行述职；
    （3）公司聘请的律师。
    9、会议地点：河北省保定市徐水区巨力路，公司 105 会议室。

    二、 会议审议事项

                                                                               备注
      提案编码                                提案名称
                                                                       该列打勾的栏目可以投票
       100                   总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
   非累积投票提案
       1.00         《巨力索具股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》             √
       2.00         《巨力索具股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》             √
                    《巨力索具股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价
       3.00                                                                      √
                    报告》
       4.00         《巨力索具股份有限公司 2022 年度财务决算报告》               √
       5.00         《巨力索具股份有限公司 2023 年度财务预算报告》               √
       6.00         《巨力索具股份有限公司 2022 年度报告全文及摘要》             √
                    《巨力索具股份有限公司关于 2022 年度利润分配预
       7.00                                                                      √
                    案》
                    《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议
       8.00                                                                      √
                    案》

    注：上述议案已经公司第七届董事会第八次会议和第七届监事会第二次 会议

                                                2
审议通过，内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
    根据《公司章程》之规定，本次大会审议的议案 1.00-8.00 为普通议案，需经
股东大会做出普通决议，即：由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的二分之一以上通过。
    本次会议的审议的议案将对中小投资者的表决情况进行单独计票。

    三、 会议登记等事项

    （一）股东登记时间、地点、方式及出席或委托情况

    1、登记时间：2023年5月22日（上午9:30-11:30）
    2、登记地点：公司董事会办公室（河北省保定市徐水区巨力路）
    3、登记方式：
    （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
    （2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印
件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；授权委托
出席会议见：附件二。
    （3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复
印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表
人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明
书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股
凭证进行登记；授权委托出席会议见：“附件二”。
    （4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记
以当地邮戳日期为准。公司不接受电话方式办理登记。

    （二）会议联系方式及费用

    1、联系方式：
       联系电话：0312-8608520         传真号码：0312-8608980
       联 系 人：蔡留洋               通讯地址：河北省保定市徐水区巨力路
       邮政编码：072550
    2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

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    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见：“附件
一”。

    五、备查文件

    1、《巨力索具股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》；


    特此公告。



                                                      巨力索具股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2023 年 5 月 6 日




                                     4
附件一：

                        参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362342
    2、投票简称：巨力投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 5 月 23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 23 日 9:15—15:00 期间任
意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所
数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                        5
           附件二：
                                                      授权委托书


               兹委托           先生/女士代表本人/本单位出席巨力索具股份有限公司2022
           年年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解
           了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：
               委托人签字（或盖章）：
               委托人股东账号：
               委托人持股数量和性质：
               受托人签字（或盖章）：
               受托人身份证号码：
               受托日期：
               有效期限：
                                                                           备注             同意   反对   弃权
   提案编码                              提案名称
                                                                   该列打勾的栏目可以投票
    100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √
非累积投票提案
                 《巨力索具股份有限公司 2022 年度董事会工作报
    1.00                                                                     √
                 告》
                 《巨力索具股份有限公司 2022 年度监事会工作报
    2.00                                                                     √
                 告》
                 《巨力索具股份有限公司 2022 年度内部控制自我评
    3.00                                                                     √
                 价报告》
    4.00         《巨力索具股份有限公司 2022 年度财务决算报告》              √
    5.00         《巨力索具股份有限公司 2023 年度财务预算报告》              √
                 《巨力索具股份有限公司 2022 年度报告全文及摘
    6.00                                                                     √
                 要》
                 《巨力索具股份有限公司关于 2022 年度利润分配预
    7.00                                                                     √
                 案》
                 《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议
    8.00                                                                     √
                 案》

           注：1、委托人为法人的应当加盖单位公章；
               2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按以上表格式列
           示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。




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