证券代码:002360          证券简称：同德化工             公告编号：2023-035



                   山西同德化工股份有限公司
                   2022 年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
    2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日下午 13:30
    网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年5月16日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月16日上午9∶15开始
至股市交易结束。
    2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 11 楼会
议室。
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
    4、会议召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：董事长张云升先生。
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
    二、会议出席的情况
    1、股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东19人，代表股份122,321,185股，占上市公司总股
份（401,774,248股）的30.4453％。
    其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 121,883,185 股，占上市公司总
股份的 30.3362％。
    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 438,000 股，占上市公司总股份的
0.1090％。
中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 15,548,118 股，占上市公司
总股份的 3.8699％。
    其中：通过现场投票的中小股东 6 人，代表股份 15,110,118 股，占上市公司
总股份的 3.7608％。
    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 438,000 股，占上市公司总股份的
0.1090％。
    2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（太原）
律师事务所律师出席了会议。
    三、提案审议及表决情况
    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
议案 1.00 审议《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
    同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 2.00 审议《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
    同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 3.00 审议《2022 年度报告及其摘要》
总表决情况：
    同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 4.00 审议《2022 年度财务决算报告》
总表决情况：
    同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 5.00 审议《2022 年度利润分配的预案》
总表决情况：
    同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 6.00 审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
    同意 122,321,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 15,548,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 7.00 审议《关于公司及控股子公司向银行申请贷款授信额度的议案》
总表决情况：
    同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 审议《关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
    同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 9.00 审议《关于拟将可转换公司债券募集资金投资项目节余资金永久补充
流动资金的议案》
总表决情况：
    同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 10.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发
行股票的议案》
总表决情况：
    同意 122,308,185 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9894％；反对 13,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0106％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 15,535,118 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9164％；反对
13,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0836％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。


议案 11.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
总表决情况：
    11.01 关于选举张云升先生为公司第八届董事会非独立董事
   同意股份数:121,883,185 股
    11.02 关于选举邬庆文先生为公司第八届董事会非独立董事
   同意股份数:121,883,185 股
    11.03 关于选举张烘先生为公司第八届董事会非独立董事
   同意股份数:121,883,185 股
    11.04 关于选举郑俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事
   同意股份数:121,883,185 股
    11.05 关于选举樊尚斌先生为公司第八届董事会非独立董事
   同意股份数:121,883,185 股
中小股东总表决情况：
    11.01 关于选举张云升先生为公司第八届董事会非独立董事
   同意股份数:15,110,118 股
    11.02 关于选举邬庆文先生为公司第八届董事会非独立董事
   同意股份数:15,110,118 股
    11.03 关于选举张烘先生为公司第八届董事会非独立董事
   同意股份数:15,110,118 股
    11.04 关于选举郑俊卿先生为公司第八届董事会非独立董事
   同意股份数:15,110,118 股
    11.05 关于选举樊尚斌先生为公司第八届董事会非独立董事
   同意股份数:15,110,118 股
议案 12.00 审议《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
总表决情况：
    12.01 关于选举王军先生为公司第八届董事会独立董事                  同
意股份数:121,883,185 股
    12.02 关于选举杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事
   同意股份数:121,883,185 股
    12.03 关于选举昝志宏先生为公司第八届董事会独立董事
   同意股份数:121,883,185 股
中小股东总表决情况：
    12.01 关于选举王军先生为公司第八届董事会独立董事               同
意股份数:15,110,118 股
    12.02 关于选举杨瑞平女士为公司第八届董事会独立董事
   同意股份数:15,110,118 股
    12.03 关于选举昝志宏先生为公司第八届董事会独立董事
   同意股份数:15,110,118 股
议案 13.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
总表决情况：
    13.01 关于选举白利军先生为公司第八届监事会股东代表监事
       同意股份数:121,883,185 股
    13.02 关于选举许新田先生为公司第八届监事会股东代表监事
       同意股份数:121,883,185 股
中小股东总表决情况：
    13.01 关于选举白利军先生为公司第八届监事会股东代表监事
       同意股份数:15,110,118 股
    13.02 关于选举许新田先生为公司第八届监事会股东代表监事
       同意股份数:15,110,118 股


    四、律师出具的法律意见
    北京德恒（太原）律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意
见书，认为：
    1、本次年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；
    2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
    3、本次年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
    4、本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
    《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2022年度股
东大会的法律意见书》全文刊登在2023年5月16日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
    五、备查文件
    1、公司2022年度股东大会决议；
    2、北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2022年度
股东大会的法律意见书。


    特此公告。
                                       山西同德化工股份有限公司董事会
                                                        2023年5月16日