证券代码：002360        证券简称：同德化工        公告编号：2023-042




                   山西同德化工股份有限公司
               第八届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

   山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议
通知于 2023 年 7 月 5 日以微信或电子邮件等方式发给全体监事，本次会议于 2023
年 7 月 10 日在公司十楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，
实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会主席白利军先生召集并主持。本次
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及相关法律、
法规规定以及《山西同德化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事逐项认真审议，会议通过了如下议案：

   （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的
议案》

   经审核，监事会认为：本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效
期，有利于保障本次发行工作持续、有效、顺利的进行，符合公司和全体股东的
利益。该事项的审议程序符合有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，不存
在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本项议案尚需提请公司股东大会审议。

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    （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定
对象发行股票工作相关事宜有效期的议案》


   经审核，监事会认为：本次董事会提请股东大会延长授权董事会全权办理本
次向特定对象发行股票工作相关事宜有效期，有利于保障本次发行工作持续、有
效、顺利的进行，符合公司和全体股东的利益。该事项的审议程序符合有关法律、
法规、规章和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益
的情形。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   本项议案尚需提请公司股东大会审议。

    三、备查文件

   1、山西同德化工股份有限公司第八届监事会第二次会议决议。




   特此公告。




                                         山西同德化工股份有限公司监事会

                                                       2023 年 7 月 11 日




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