证券代码：002360          证券简称：同德化工        公告编号：2023-044


                   山西同德化工股份有限公司
                2023 年第二次临时股东大会通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    山西同德化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
决定于 2023 年 7 月 26 日（星期三）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第二次会议审议通过《关
于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法
律、法规、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

    4、会议召开时间：

    (1)现场会议时间：2023 年 7 月 26 日（星期三）下午 14 点。

    (2)网络投票时间：

    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 7 月
26 日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。

    ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年
7 月 26 日上午 9:15 开始至股市交易结束。

    5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

    (1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席


                                    1
现场会议；

    (2）网络投票：公司将 通过深圳证券 交易所交易 系统和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和
网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种
投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果
以第一次有效投票表决为准。

    6、会议的股权登记日：2023 年 7 月 20 日(星期四)

    7、会议出席对象：

    （1）于 2023 年 7 月 20 日股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能出席会议的股东，可以以书面
形式委托代理人出席本次股东大会（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本
公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议召开地点：

    山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 9 楼

    二、会议审议事项

议案                                                        该列打勾的
                             议案名称
编码                                                        栏目可以投票

                               非累计投票议案

        关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期
 1.00                                                           √
        的议案

        关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定
 2.00                                                           √
        对象发行股票工作相关事宜有效期的议案


                                        2
    上述议案已经公司第八届董事会第二次会议审议通过，具体内容已在 2023
年 7 月 11 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网。

    三、会议登记事项

    1、出席登记方式：

    （1）自然人股东：需持本人身份证、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股票账户卡；

    （2）法人股东：法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具
有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖
委托人公章的营业执照复印件、委托人股票账户卡；

    （3）异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式办理登记，信函上请
注明“股东大会”字样，传真或信函以抵达公司的时间为准，不接受电话登记。

    拟出席本次会议的股东应将上述材料及股东大会参会股东登记表（附件 1）
以专人送达或传真方式送达本公司。

    2、登记时间：

    2023 年 7 月 21 日（星期五上午 9:30-11:30；下午 14:00-17:00）。

    3、登记地点：

    山西省忻州市经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部 10 楼

    4、出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。

    5、现场会议联系方式

    联系人：张宁 张宇

    电话（传真）：0350-7264191     8638196

    邮箱：td2@tondchem.com


                                     3
    四、参加网络投票的具体操作流程

    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 3。

    五、其他事项

    1、预计本次现场会议会期不超过一日，与会股东食宿、交通费及其他有关
费用自理。




    特此公告。

                                          山西同德化工股份有限公司董事会

                                                          2023 年 7 月 11 日




                                     4
    附件 1：



                               股东参会登记表




    截至 2023 年 7 月 20 日(星期四)下午 15:00 交易结束时本人（或单位）持有
同德化工（股票代码：002360）股票，现登记参加公司 2023 年第二次临时股东
大会。

    姓名（单位名称）：

    身份证号（统一社会信用代码）：

    股东账户号：

    持有股数：

    联系电话：




                                                 日期：     年    月   日




                                     5
       附件 2：



                                     授权委托书

       本人(公司)作为同德化工(002360)的股东，兹授权                      先生/女士
（身份证号码：                        ），代表本人(公司)出席山西同德化工股份
有限公司 2023 年第二次临时股东大会，在会议上代表本人(公司)持有的股份数
行使表决权，并按以下投票指示进行投票：

                                                                 表决意见

议案                                                  该列打
                          议案名称                    勾的栏
编码                                                             同意    反对    弃权
                                                      目可以
                                                      投票
        关于延长公司向特定对象发行股票股东大会
1.00                                                   √
        决议有效期的议案期的议案
        关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
2.00 本次向特定对象发行股票工作相关事宜有效            √
        期的议案

       注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面
的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示；

       2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

       3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束。

       4、对于非积累投票，授权范围应分别对每一个审议事项投同意、反对、弃
权进行指示。

       委托人证券帐户：                      委托人持股数量：

       委托人身份证号码：

                                               委托人签字（盖章）：




                                                               2023 年      月     日

                                         6
    附件 3：



                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明下：

    一、网络投票的程序

    1、投票代码：362360；

    2、投票简称：同德投票；

    3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

    4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2023 年 7 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30－11:30 和
13:00－15:00；

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 7 月 26 日上午 9∶15 开始至
股市交易结束；

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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