同德化工：同德化工2023年第三次临时股东大会决议公告2023-12-27
证券代码:002360 证券简称：同德化工 公告编号：2023-062
山西同德化工股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更或否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日下午 14:00
网络投票时间为：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023年12月26日9:15-9:25,9:30－11:30和13:00－15:00。②通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月26日上午9∶15开
始至股市交易结束。
2、会议召开地点：山西忻州经济开发区紫檀街 39 号同德化工总部会议室。
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长张烘先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议
事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规
范性文件的规定。
二、会议出席的情况
1、股东出席的总体情况：
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通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份 108,698,458 股，占上市公司总
股份的 27.0546％。
其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 108,185,158 股，占上市公司总
股份的 26.9269％。
通过网络投票的股东 8 人，代表股份 513,300 股，占上市公司总股份的
0.1278％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 10,682,815 股，占上市公
司总股份的 2.6589％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 10,169,515 股，占上市公司
总股份的 2.5312％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 513,300 股，占上市公司总股份的
0.1278％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师北京德恒（太原）
律师事务所律师出席了会议。
三、议案审议及表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议以下议案：
提案 1.00 关于拟转让全资子公司广灵县同德精华化工有限公司 100％股权
及清水河县同蒙化工有限责任公司 100％股权的议案
总表决情况：
同意 108,658,458 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9632％；反对 40,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0368％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,642,815 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6256％；反对
40,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3744％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
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四、律师出具的法律意见
北京德恒（太原）律师事务所列席本次大会进行了现场见证并出具了法律意
见书，认为：
1、本次临时股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件
和《公司章程》的有关规定；
2、召集人资格以及出席会议人员的资格均合法有效；
3、本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效；
4、本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
《北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2023年第三
次临时股东大会的法律意见书》全文刊登在2023年12月26日巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上。
五、备查文件
1、公司2023年第三次临时股东大会决议；
2、北京德恒（太原）律师事务所关于山西同德化工股份有限公司2023年第
三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事会
2023年12月26日
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